По данным следствия, женщина зарегистрировала 10 предприятий различной финансово-хозяйственной деятельности и нашлю людей, которые согласились за деньги стать их номинальными руководителями. Затем злоумышленница искала клиентов среди юрлиц для перевода денег на счета подконтрольных организаций для дальнейшего обналичивания. За свои услуги банкирша получала 13 % от обналиченной суммы. За 5 лет по такой схеме было переведено более 80 млн рублей. Доход составил около 10,5 млн рублей.
Кроме того, женщина подыскивала представителей коммерческих организаций, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ переводили деньги на расчетные счета фирм по фиктивным документам. После этого афериста предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для проведения безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.
На время следствия подозреваемая находилась под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также: риелтор незаконно продал 11 участков с домами под Краснодаром на сумму 24 млн рублей.
Программа действует с 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. По словам министра экономики…
Двое мужчин в сентябре устроили ночную охоту на диких перепелов в Лазаревском районе без путевки…
Подземные толчки в Крыму зафиксировали 2 февраля. О том, как они ощущались, жители полуострова рассказали…
Резкое похолодание, усиление ветра и осадки прогнозируют в Краснодарском крае с 4 февраля. Замруководителя территориального…
Фрагменты сбитых украинских дронов 2 февраля обнаружили на пустырях, в полях и огородах. В Красноармейском…
Российский бизнес видит инвестиционные возможности в российской экономике, и 2026 год планирует использовать для укрепления…