Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»
По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и 28-летний жители Динского района около года занимались обналичиванием или транзитом денег через подконтрольные подставные фирмы. Организации, через счета которых перегоняли деньги, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Размер их дохода превысил 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело за незаконное обналичивание и отмывание денег. Расследование завершили, материалы направили в Прикубанский районный суд. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Читайте также: на Кубани осудили 4 человек, «отмывших» 2,7 млн рублей прибыли от продажи наркотиков.
Из-за технической неисправности утром 10 мая трамваи встали в районе пересечения улиц Московской и 40…
В ночь на 10 мая силы ПВО предотвратили очередные попытки террористических атак с применением беспилотников…
Видеоролик посвященный Дню Победы шоумен Михаил Галустян выложил в соцсетях 9 мая. Видео на стихи…
В нашей стране празднуется День основания Российской книжной палаты. Она была создана в революционном 1917…
Артиллерийский салют в честь Дня Победы прогремел в городе-герое в 22:00. Посмотреть его на набережную…
Изображение высшего военного ордена СССР, который вручался особо отличившимся полководцам Великой Отечественной войны, активисты федеральной…