Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»
По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и 28-летний жители Динского района около года занимались обналичиванием или транзитом денег через подконтрольные подставные фирмы. Организации, через счета которых перегоняли деньги, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Размер их дохода превысил 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело за незаконное обналичивание и отмывание денег. Расследование завершили, материалы направили в Прикубанский районный суд. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Читайте также: на Кубани осудили 4 человек, «отмывших» 2,7 млн рублей прибыли от продажи наркотиков.
Портретные изображения российских военных, погибших в ходе проведения специальной военной операции, появились на фасадах многоквартирных…
Российская торговая сеть «Магнит» совместно с «Системой быстрых платежей» 15 ноября запустила выгодное предложение: за…
В Краснодаре 22 ноября завершилась XXXI Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО 2024». Ее проводили на территории…
В это воскресенье, 24 ноября, по всей России будут отмечать День матери. В этот праздник…
1. Многодетные мамы Кубани рассказали секреты воспитания детей в большой семье. 2. Глава техдирекции «Кубань…
Матч между «Краснодаром» и «Химками» в рамках 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги пройдет 23 ноября…