Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»
По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и 28-летний жители Динского района около года занимались обналичиванием или транзитом денег через подконтрольные подставные фирмы. Организации, через счета которых перегоняли деньги, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Размер их дохода превысил 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело за незаконное обналичивание и отмывание денег. Расследование завершили, материалы направили в Прикубанский районный суд. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Читайте также: на Кубани осудили 4 человек, «отмывших» 2,7 млн рублей прибыли от продажи наркотиков.
1. На Кубани грабители убили пенсионера и ударили его жену ради 1 млн рублей. 2.…
Гипнотизеры появились на просторах интернета. Речь идет о новом детском тренде. Школьники якобы вводят друг…
Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. По данным на 21:40, четыре из девяти самолетов, которые…
Заместитель главы администрации Новороссийска Александр Яменсков ушел с должности 3 апреля. В администрации города-героя Яменсков…
В Краснодаре заработало инклюзивное кафе. Это первое на Кубани пространство сферы обслуживания, созданное для социальной…
Объект построили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте снесенного спортивного долгостроя. В церемонии открытия…