По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и 28-летний жители Динского района около года занимались обналичиванием или транзитом денег через подконтрольные подставные фирмы. Организации, через счета которых перегоняли деньги, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Размер их дохода превысил 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело за незаконное обналичивание и отмывание денег. Расследование завершили, материалы направили в Прикубанский районный суд. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Читайте также: на Кубани осудили 4 человек, «отмывших» 2,7 млн рублей прибыли от продажи наркотиков.
Возгорание металлического ангара произошло утром 7 февраля на улице Круговой, 54 в краевой столице. Сообщение…
Столб черного дыма утром 7 февраля заметили в разных районах краевой столицы. Выяснилось, что пожар…
Россия находится на шестом месте в мире по количеству людей с ожирением. О том, чем…
В четверг, 12 февраля, в столице Кубани отметят 83-летие со Дня освобождения города от немецко-фашистских…
Авария произошла 6 февраля около 11:20 на 35 км трассы Джубга — Сочи в районе…
Второй тур Зимнего кубка Российской Премьер-лиги закончился разгромной победой ФК «Краснодар» над «Зенитом» — 3:0.…