По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и 28-летний жители Динского района около года занимались обналичиванием или транзитом денег через подконтрольные подставные фирмы. Организации, через счета которых перегоняли деньги, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Размер их дохода превысил 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело за незаконное обналичивание и отмывание денег. Расследование завершили, материалы направили в Прикубанский районный суд. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Читайте также: на Кубани осудили 4 человек, «отмывших» 2,7 млн рублей прибыли от продажи наркотиков.
Воздушные гавани Краснодара и Сочи в ночь с субботы на воскресенье ввели ограничения на прием…
Вооруженные силы Украины вечером в субботу предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при…
Для обеспечения безопасности полетов ночью 1 ноября аэропорт Геленджика работает с ограничениями. Он не принимает…
Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодара и разных районов Кубани…
Без света 1 ноября в многоквартирном доме на улице Филатова, 19 остались 400 человек. Электричество…
В станице Суздальской завершилось благоустройство нового сквера в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Местные…