По данным суда, с августа 2017 по декабрь 2018 года в Краснодаре и в Тимашевском районе двое мужчин при помощи четверых сообщников незаконно обналичивали деньги обращавшихся к ним юрлиц. За все время они обналичили более 100 млн рублей. Сумма преступного дохода превысила 9 млн рублей. Кроме того, в августе 2018 года злоумышленники предоставили в регистрационное ведомство ложные сведения, чтобы внести в ЕГРЮЛ данные о подставных лицах.
Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности и создании подставных фирм. В суде подсудимые признали вину, однако не согласились с размером дохода.
Суд признал подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого назначил им от 4,5 лет до 1 года и 8 месяцев лишения свободы в колониях. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, обманувших более 40 клиентов на 152 млн рублей.
Из-за утечки на подземной тепломагистрали на улице Ставропольской отключили горячую воду и отопление в девяти…
Проверки мест произрастания краснокнижных растений и точек их продаж проводят сотрудники минприроды Кубани совместно с…
Запись с видеорегистратора, на которую попал конфликт между водителями, распространилась в соцсетях днем 2 февраля. …
О назначении Василия Воробьева на пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани сообщил губернатор…
На подъездной автодороге к хутору Протичка в Красноармейском районе продолжается ремонт. Протяженность участка, на котором…
Банк подвел итоги работы программы «Пушкинская карта» в январе. За первый месяц 2026 года было…