По данным суда, с августа 2017 по декабрь 2018 года в Краснодаре и в Тимашевском районе двое мужчин при помощи четверых сообщников незаконно обналичивали деньги обращавшихся к ним юрлиц. За все время они обналичили более 100 млн рублей. Сумма преступного дохода превысила 9 млн рублей. Кроме того, в августе 2018 года злоумышленники предоставили в регистрационное ведомство ложные сведения, чтобы внести в ЕГРЮЛ данные о подставных лицах.
Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности и создании подставных фирм. В суде подсудимые признали вину, однако не согласились с размером дохода.
Суд признал подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого назначил им от 4,5 лет до 1 года и 8 месяцев лишения свободы в колониях. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, обманувших более 40 клиентов на 152 млн рублей.
Все началось с простой публикации в соцсетях, а переросло в акцию, которая в преддверии Дня…
Отчетный премьерный показ по актерскому мастерству состоялся в Краснодаре. На сцену академического театра драмы вышли…
Заместитель губернатора Кубани Александр Руппель встретился с 10 победителями регионального этапа федерального грантового проекта "УМНИК".…
Президент РФ Владимир Путин 3 мая провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава…
Сотрудники регионального министерства экономики работают над стратегией развития Приазовья по поручению губернатора Кубани Вениамин Кондратьева,…
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых толпа агрессивных парней избивает молодых людей в станице…