По данным следствия, мужчина был участником «финансовой пирамиды», которая состояла из группы компаний. Компания подыскивала клиентов, готовых сделать вклад ради высоких процентов, и похищала их деньги. При этом вкладчикам не говорили о том, что организация занимается только перераспределением полученных денег. Когда одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки.
Злоумышленник в этой пирамиде работал юристом. Он готовил ответы на запросы в контролирующие органы, содержащие заведомо ложные сведения, разрабатывал договоры о передаче денег, включал в них необходимые пункты для обмана людей. Также он готовил документы для создания новых кредитных потребительских кооперативов.
От деятельности кредитного кооператива пострадали не менее 1 тыс. 197 человек. Ущерб превысил 873 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемый был под арестом. Расследование завершено, дело передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: в Краснодаре осудили директора фиктивной фирмы за хищение 1,5 млн рублей под видом инвестиций.
ФК «Краснодар» 2 ноября в матче 14-го тура Российской премьер-лиги дома выиграл у «Спартака» и…
Перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани и Керчи образовалась пробка. По информации на 18:00…
В Гидрометцентре считают, что на юге России в ноябре выпадет недостаточно осадков, из-за этого сократится…
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил жителей и гостей региона принять участие в акции «Ночь…
Первый в Краснодарском крае креативный кластер появится в краевом центре на улице Товарной. Для творческих…
Детский сад №12, построенный в 1961 году, отремонтируют по нацпроекту «Семья». В здании проведут ремонт…