По данным следствия, мужчина был участником «финансовой пирамиды», которая состояла из группы компаний. Компания подыскивала клиентов, готовых сделать вклад ради высоких процентов, и похищала их деньги. При этом вкладчикам не говорили о том, что организация занимается только перераспределением полученных денег. Когда одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки.
Злоумышленник в этой пирамиде работал юристом. Он готовил ответы на запросы в контролирующие органы, содержащие заведомо ложные сведения, разрабатывал договоры о передаче денег, включал в них необходимые пункты для обмана людей. Также он готовил документы для создания новых кредитных потребительских кооперативов.
От деятельности кредитного кооператива пострадали не менее 1 тыс. 197 человек. Ущерб превысил 873 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемый был под арестом. Расследование завершено, дело передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: в Краснодаре осудили директора фиктивной фирмы за хищение 1,5 млн рублей под видом инвестиций.
В краевой столице 17 сентября ожидается переменная облачность и потепление. По прогнозам ведущего синоптика Центра…
Студентка Краснодарского института культуры Валерия Берлина представила на форуме «Машук» в Пятигорске проект по снижению…
Членов организованной преступной группы задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Установлено, что граждане…
В преддверии годовщины разгрома немецко-фашистских войск в город-герой приехали защитники Новороссийска Розалия Абгарян и Нерсес…
Сильные грозовые дожди, похолодание и риск смерчей синоптики прогнозируют до конца недели. По прогнозам синоптиков,…
Угощения для первых пассажиров воздушной гавани краевой столицы символично завернули в бумагу с новостными заголовками…