По данным следствия, мужчина был участником «финансовой пирамиды», которая состояла из группы компаний. Компания подыскивала клиентов, готовых сделать вклад ради высоких процентов, и похищала их деньги. При этом вкладчикам не говорили о том, что организация занимается только перераспределением полученных денег. Когда одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки.
Злоумышленник в этой пирамиде работал юристом. Он готовил ответы на запросы в контролирующие органы, содержащие заведомо ложные сведения, разрабатывал договоры о передаче денег, включал в них необходимые пункты для обмана людей. Также он готовил документы для создания новых кредитных потребительских кооперативов.
От деятельности кредитного кооператива пострадали не менее 1 тыс. 197 человек. Ущерб превысил 873 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемый был под арестом. Расследование завершено, дело передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: в Краснодаре осудили директора фиктивной фирмы за хищение 1,5 млн рублей под видом инвестиций.
На территории города-курорта сохраняется минусовая температура воздуха, дуют сильные порывы ветра и существует вероятность обледенения…
Дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» — компания «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» — разрабатывает проект малой гидроэлектростанции на территории Краснодарской…
Земельные участки для строительства Центров гимнастики сейчас оформляют в восьми муниципалитетах Краснодарского края — в…
По данным Национального союза агростраховщиков, сельхозпроизводители Краснодарского края получили больше всего страховых выплат в системе…
Студенту позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Угрожая, они потребовали задекларировать все ценности в…
Январь в этом году был морозным и снежным. Минимальная температура в Краснодаре составила -15,3 °C.…