По данным следствия, мужчина был участником «финансовой пирамиды», которая состояла из группы компаний. Компания подыскивала клиентов, готовых сделать вклад ради высоких процентов, и похищала их деньги. При этом вкладчикам не говорили о том, что организация занимается только перераспределением полученных денег. Когда одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки.
Злоумышленник в этой пирамиде работал юристом. Он готовил ответы на запросы в контролирующие органы, содержащие заведомо ложные сведения, разрабатывал договоры о передаче денег, включал в них необходимые пункты для обмана людей. Также он готовил документы для создания новых кредитных потребительских кооперативов.
От деятельности кредитного кооператива пострадали не менее 1 тыс. 197 человек. Ущерб превысил 873 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемый был под арестом. Расследование завершено, дело передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: в Краснодаре осудили директора фиктивной фирмы за хищение 1,5 млн рублей под видом инвестиций.
Икра из станицы Староминской поставляется на прилавки Краснодара и соседних регионов. Приготовление свежего деликатеса стараются…
Жители Краснодарского края получат доступ к полному спектру финансовых услуг. Это произойдет благодаря объединению «Почта…
«Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря смотрели главы всех муниципалитетов Кубани. Это событие имеет…
1. Кубанские эксперты оценили итоги прямой линии с Владимиром Путиным. 2. Кондратьев: помощь бойцам СВО…
За «Итогами года с Владимиром Путиным» 19 декабря следили лидеры общественного мнения. Они дали высокую…
Прямая линия с Владимиром Путиным — это традиционный разговор президента РФ с жителями страны и…