Фото пресс-службы Банка России
По информации регулятора, «ИС Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В частности, через кредитную организацию могли проводиться сделки по легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков», — сообщили в пресс-службе Банка России.
Регулятор направит в правоохранительные органы информацию о сомнительных операциях банка. В кредитной организации назначили временную администрацию.
Читайте также: банк рассказал о трех частых схемах вовлечения молодежи в кибермошенничество.
Вечером и до конца суток 12 декабря, а также ночью и днем 13 декабря местами…
Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Усть-Лабинского районного суда, ранее частично…
Форвард ФК «Сочи» Мартин Крамарич прокомментировал шансы команды, которая по итогам первой половины сезона находится…
Гость программы «Хорошее утро» — травматолог-ортопед сети клиник «РДЖ-Медицина» Сергей Ли. В эфире «Хорошего утра»…
Гость программы «Хорошее утро» — аспирант и научный сотрудник Федерального научного центра биологической защиты растений…
Гости программы «Хорошее утро» — участники ансамбля танца «Ритмы Кавказа» Эльмира Кушу, Михаил Лютов, Зара…