отмывание денег

Краснодарец присвоил 8 млн рублей за капитальный ремонт спортшколы на Алтае

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего руководителя компании из Краснодара. Его обвиняют в мошенничестве в особо…

12 месяцев назад

В Краснодаре осудили троих банкиров, незаконно обналичивших 192 млн рублей

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном обороте…

1 год назад

Мошенник по поддельному паспорту продал чужой участок земли за 18 млн рублей в Краснодаре

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками полиции. По данным следствия, 34-летний мужчина демонтировал старый дом…

1 год назад

Незаконно обналичившую 80 млн рублей хозяйку подставных фирм будут судить в Краснодарском крае

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в отношении 62-летней жительницы…

2 года назад

Бизнесмен незаконно заработал 6,2 млн рублей на добыче песка под Краснодаром

В полиции Адыгеи возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве и отмывании денег в отношении 57-летнего жителя Майкопа. По версии полиции,…

2 года назад

В Краснодарском крае будут судить троих мужчин, которые «отмывали» деньги через подставные фирмы

Преступление выявили сотрудники полиции в Краснодаре. По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и…

2 года назад

В суд ушло дело о мошенниках, приобретавших по поддельным документам землю в Краснодаре

Уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег в отношении 4 участников организованной группы в возрасте от 36 до 69 лет…

2 года назад

На Кубани парень украл у родственницы кошелек с банковскими картами и угнал иномарку

В Мостовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя о кражах и мошенничестве, а также подделке документов…

2 года назад

На Кубани осудили 4 человек, «отмывших» 2,7 млн рублей прибыли от продажи наркотиков

Приговор в отношении троих мужчин в возрасте от 25 до 46 лет и 36-летней женщины вынес Ейский городской суд По…

3 года назад

В Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей

Уголовное дело в отношении четырех мужчин и женщины в возрасте от 26 до 40 лет в суд направила прокуратура Краснодарского…

3 года назад