В 2015-2016 годах 34-летний житель Краснодара со своим знакомым организовали привлечение средств для клиентов, заинтересованных в получении услуг по обналичиванию денег в размере 934 млн рублей на счета ряда юридических лиц. Доход мужчин составил более 46 млн рублей.
Также краснодарец, его неустановленный знакомый и 38-летний житель Москвы совершали валютные операции — переводили деньги на банковский счет одного нерезидента кредитной организации. Общая сумма переведенных средств составила более 209 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Жителей Краснодара и Москвы обвиняют в совершении валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенном в особо крупном размере, а также осуществление банковской деятельности без лицензии.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключение по уголовному делу, которое рассмотрит Ленинский районный суд.
Уроженцев Архангельска приговорили к длительным срокам лишения свободы за телефонное мошенничество. Установили, что с 5…
Инцидент произошел в аэропорту Сочи — рейсы задерживались из-за сильного тумана. Предварительно, 38-летний житель Омска…
Соревнования проходили в условиях полного бездорожья-ямы, вместо трасс ухабы и труднопроходимые болота. Первый этап чемпионата…
Статистику привел Союз пчеловодов Кубани. Проблему подтверждают пасечники из разных районов края. Клещ — виновник…
Соревнования прошли в селе Монастырь на реке Мзымта в конце марта. Для спортсменов прошли сразу…
Специалисты завершили ремонтные работы на участке ж/д пути между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко, поврежденном в…