В 2015-2016 годах 34-летний житель Краснодара со своим знакомым организовали привлечение средств для клиентов, заинтересованных в получении услуг по обналичиванию денег в размере 934 млн рублей на счета ряда юридических лиц. Доход мужчин составил более 46 млн рублей.
Также краснодарец, его неустановленный знакомый и 38-летний житель Москвы совершали валютные операции — переводили деньги на банковский счет одного нерезидента кредитной организации. Общая сумма переведенных средств составила более 209 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Жителей Краснодара и Москвы обвиняют в совершении валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенном в особо крупном размере, а также осуществление банковской деятельности без лицензии.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключение по уголовному делу, которое рассмотрит Ленинский районный суд.
По данным Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории региона ниже эпидемиологического…
Бывший судья Центрального районного суда Сочи Валерий Слука был арестован 31 января. Решение об аресте…
Похолодание заставило скорректировать график работы аттракционов в четырех зонах отдыха краевой столицы. Ограничения коснулись «Городского…
Бывший заместитель руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации эпизодов покушения…
С инициативой о запрете выступил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства…
Днем во вторник местные жители рассказали о сильных пробках, возникших из-за долгих дождей и подтопления…