В 2015-2016 годах 34-летний житель Краснодара со своим знакомым организовали привлечение средств для клиентов, заинтересованных в получении услуг по обналичиванию денег в размере 934 млн рублей на счета ряда юридических лиц. Доход мужчин составил более 46 млн рублей.
Также краснодарец, его неустановленный знакомый и 38-летний житель Москвы совершали валютные операции — переводили деньги на банковский счет одного нерезидента кредитной организации. Общая сумма переведенных средств составила более 209 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Жителей Краснодара и Москвы обвиняют в совершении валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенном в особо крупном размере, а также осуществление банковской деятельности без лицензии.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключение по уголовному делу, которое рассмотрит Ленинский районный суд.
За мошенничество 48-летней жительнице Нровокубанского района грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, женщина…
Уведомления от РСЧС об угрозе падения взрывных устройств поступили жителям Кубани в четверг в 11:30.…
В Минтрансе РФ выдвинули инициативу приоритетного досмотра и посадки пассажиров с детьми. Общественный совет при…
Гость программы «Хорошее утро» — заслуженный артист России Павел Кравчук. В студии «Хорошего утра» обсудили…
Гости программы «Хорошее утро» — генеральный менеджер Гранд Отеля by Lee Prime Виктория Жеребненко и…
Краснодарские таможенники пресекли контрабанду сильнодействующего вещества в посылках из Индии. Посылки из Индии на почтовом…