В 2015-2016 годах 34-летний житель Краснодара со своим знакомым организовали привлечение средств для клиентов, заинтересованных в получении услуг по обналичиванию денег в размере 934 млн рублей на счета ряда юридических лиц. Доход мужчин составил более 46 млн рублей.
Также краснодарец, его неустановленный знакомый и 38-летний житель Москвы совершали валютные операции — переводили деньги на банковский счет одного нерезидента кредитной организации. Общая сумма переведенных средств составила более 209 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Жителей Краснодара и Москвы обвиняют в совершении валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенном в особо крупном размере, а также осуществление банковской деятельности без лицензии.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключение по уголовному делу, которое рассмотрит Ленинский районный суд.
Уголовное дело после убийства мужчины у многоэтажки на улице Ставропольской в краевой столице возбудили в…
Гость программы «Детали» — директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев. Социально-экономическое…
Положительную динамику в 4,1% зафиксировали с января по июль текущего года. Оборот предприятий потребительской сферы…
Авария со смертельным исходом произошла 17 сентября около 17:30 в Темрюкском районе. По предварительным данным,…
О результатах работы первого открытого после введения ограничений на полеты на юге России аэропорта 17…
Первый борт с февраля 2022 года приземлился в кубанской столице. Самолет прилетел из Москвы, его…