Жителя Краснодара будут судить за незаконное обналичивание почти 1 млрд рублей

  • Происшествия
  • 18 января 2019, 11:39
  • Поделиться
    VK Одноклассники Telegram Viber Whatsapp Evernote Pocket Google Plus LiveJournal Digg Reddit Tumblr
Жителя Краснодара будут судить за незаконное обналичивание почти 1 млрд рублей

Предварительное расследование по уголовному делу проводил следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю.

В 2015-2016 годах 34-летний житель Краснодара со своим знакомым организовали привлечение средств для клиентов, заинтересованных в получении услуг по обналичиванию денег в размере 934 млн рублей на счета ряда юридических лиц. Доход мужчин составил более 46 млн рублей.

Также краснодарец, его неустановленный знакомый и 38-летний житель Москвы совершали валютные операции — переводили деньги на банковский счет одного нерезидента кредитной организации. Общая сумма переведенных средств составила более 209 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Жителей Краснодара и Москвы обвиняют в совершении валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенном в особо крупном размере, а также осуществление банковской деятельности без лицензии.

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключение по уголовному делу, которое рассмотрит Ленинский районный суд.

Теги Все новости Ещё
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!