Законность происхождения денег решили проверить, так как у владельца крупной суммы не было постоянного источника дохода. В результате обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег, которую в РФ еще не выявляли.
Оказалось, местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, на который перевели более 29 млн рублей. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность, женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, недвижимость женщине никогда не принадлежала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Компетентным службам поручено проверить все похожие сделки. Результаты проверок поставили на контроль.
Актер и телеведущий, народный артист Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Днем…
В среду в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения. В…
О 125-летнем юбилее одного из старейших парков Краснодара 4 ноября рассказал глава краевой столицы Евгений…
В День народного единства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественном мероприятии в…
Авария произошла днем 4 ноября в селе Нижняя Хобза Лазаревского района. По предварительным данным, 67-летний…
Заторы перед пунктами ручного досмотра на мосту через Керченский пролив начали собираться во вторник с…