Законность происхождения денег решили проверить, так как у владельца крупной суммы не было постоянного источника дохода. В результате обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег, которую в РФ еще не выявляли.
Оказалось, местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, на который перевели более 29 млн рублей. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность, женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, недвижимость женщине никогда не принадлежала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Компетентным службам поручено проверить все похожие сделки. Результаты проверок поставили на контроль.
Видеозаписи со столбом густого черного дыма, идущего из трубы Краснодарской ТЭЦ, 3 февраля опубликовали в…
Мужчина обещал счастье двоим девушкам, а по итогу на их деньги сыграл свадьбу с третьей…
Житель Пятигорска обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. По данным следствия,…
На территории города-курорта сохраняется минусовая температура воздуха, дуют сильные порывы ветра и существует вероятность обледенения…
Дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» — компания «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» — разрабатывает проект малой гидроэлектростанции на территории Краснодарской…
Земельные участки для строительства Центров гимнастики сейчас оформляют в восьми муниципалитетах Краснодарского края — в…