Законность происхождения денег решили проверить, так как у владельца крупной суммы не было постоянного источника дохода. В результате обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег, которую в РФ еще не выявляли.
Оказалось, местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, на который перевели более 29 млн рублей. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность, женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, недвижимость женщине никогда не принадлежала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Компетентным службам поручено проверить все похожие сделки. Результаты проверок поставили на контроль.
Рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Ереван должен был вылететь 4 апреля в 16:20,…
В воскресенье на Кубани будет пасмурно, пройдут осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается…
В понедельник дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают на практике действия по отражению нападения безэкипажных…
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Краснодара и…
Минцифры РФ принял еще одно нововведение для предотвращения доступа кибермошенников к личным кабинетам россиян на…
Во время утреннего мониторинга состояния береговой линии в субботу новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на нескольких…