Законность происхождения денег решили проверить, так как у владельца крупной суммы не было постоянного источника дохода. В результате обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег, которую в РФ еще не выявляли.
Оказалось, местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, на который перевели более 29 млн рублей. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность, женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, недвижимость женщине никогда не принадлежала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Компетентным службам поручено проверить все похожие сделки. Результаты проверок поставили на контроль.
Команды в рамках четвертого тура Кубка России встретились 17 сентября на стадионе «Фишт» в Сириусе.…
Собака два дня ходила ко входу в стерильную зону аэропорта и искала своего владельца. Пес…
В краевой столице подошел к концу переходный период по замене вывесок в соответствии с новыми…
1. Новые опорные конструкции установили на Тургеневском мосту в Краснодаре. 2. Звонницу из артиллерийских гильз…
В четверг в разных районах краевого центра проведут работы на сетях газо-, водо- и электроснабжения.…
Регистрация на второй сезон проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершилась. Краснодарский край вошел…