Законность происхождения денег решили проверить, так как у владельца крупной суммы не было постоянного источника дохода. В результате обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег, которую в РФ еще не выявляли.
Оказалось, местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, на который перевели более 29 млн рублей. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность, женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, недвижимость женщине никогда не принадлежала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Компетентным службам поручено проверить все похожие сделки. Результаты проверок поставили на контроль.
Икра из станицы Староминской поставляется на прилавки Краснодара и соседних регионов. Приготовление свежего деликатеса стараются…
Жители Краснодарского края получат доступ к полному спектру финансовых услуг. Это произойдет благодаря объединению «Почта…
«Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря смотрели главы всех муниципалитетов Кубани. Это событие имеет…
1. Кубанские эксперты оценили итоги прямой линии с Владимиром Путиным. 2. Кондратьев: помощь бойцам СВО…
За «Итогами года с Владимиром Путиным» 19 декабря следили лидеры общественного мнения. Они дали высокую…
Прямая линия с Владимиром Путиным — это традиционный разговор президента РФ с жителями страны и…