В Сочи при расследовании хищения 29 млн рублей раскрыли новую схему «отмывания» денег

Законность происхождения денег решили проверить, так как у владельца крупной суммы не было постоянного источника дохода. В результате обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег, которую в РФ еще не выявляли.

Оказалось, местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, на который перевели более 29 млн рублей. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность, женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, недвижимость женщине никогда не принадлежала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Компетентным службам поручено проверить все похожие сделки. Результаты проверок поставили на контроль.