По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.
Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Матч 11-го тура Российской премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Химками» состоялся 6 октября в Краснодаре.…
Юбилейный пятый фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» прошел 5 и 6 октября в Усть-Лабинске и…
Инцидент произошел в поселке Супсех города-курорта. Спасателям позвонил турист и сообщил о том, что гулял…
Полиция Новороссийска устанавливает местонахождение 11-летнего мальчика, который утром 6 октября ушел из дома в Широкой…
В Крымске в районе Скала 6 октября проходят второй этап чемпионата и первенства Кубани по…
Смертельная авария произошла 5 октября в 18:30 на улице Крупской в Курганинске. По предварительным данным,…