По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.
Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы дела по апелляционным жалобам на приговор Армавирского городского…
В Краснодарском крае после потепления в некоторых районах региона выпал первый снег, например, в Северском.…
В селе Витязе (под Анапой) продолжается строительство детского сада. Возвести его поручил губернатор Краснодарского края Вениамин…
Сотрудники полиции Геленджика установили личность парня, который заставлял сверстников произносить фразы оскорбительного характера и снимал…
Соответствующие изменения 25 ноября вошли в указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным этим летом. Согласно…
В краевой столице приступили к установке праздничных деревьев. Сейчас работы ведутся в Юбилейном микрорайоне. В…