По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.
Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Угощения для первых пассажиров воздушной гавани краевой столицы символично завернули в бумагу с новостными заголовками…
Семейные завтраки — это не просто прием пищи. Это создание атмосферы бодрости и оптимизма на…
В Краснодарском крае в августе впервые за два года годовая инфляция снизилась до 7,5%. Это…
По данным онлайн-табло воздушной гавани города-курорта в среду на 8:10, на вылет задерживаются 11 рейсов,…
По данным онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», борт «Аэрофлота» вылетел из столицы в 6:55 17 сентября. Первый…
В отдельных муниципалитетах видимость на дорогах не превышает нескольких десятков метров. О плохой видимости водителей…