По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.
Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
В этом году 31 декабря — выходной, поэтому 30 декабря россияне будут работать полный день.…
Ограничения в аэропорту города-курорта вводили утром 19 декабря из-за объявленной в крае из-за ракетной опасности.…
Президент России Владимир Путин 19 декабря в прямом эфире федеральных телеканалов ответит на вопросы жителей…
Сигнал о ракетной опасности отменили утром в пятницу. Сообщения от РСЧС пришли жителям региона около…
Правильный праздничный завтрак 1 января задает настроение не только всему дню, но и всему предстоящему…
Пожар, в котором погиб 61-летний мужчина, произошел днем 18 декабря в частном доме на улице…