По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.
Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Власти Анапы просят привлечь в качестве соответчиков ООО «Абсолют Страхование»и САО «ВСК» в рамках дела…
О повреждении контактной сети на станции Туапсе СКЖД сообщили утром 16 апреля. Уточняется, что никто…
Игра, ставшая традицией, — это настоящий экзамен на выносливость, смекалку и командный дух для подрастающего…
Промышленный дизайн, робототехника, 3D‑моделирование, альтернативная энергетика — юные инженеры от 7 до 17 лет в…
«Корейские» морковь и прочие овощи давно уже стали частью нашей родной русской кулинарной культуры. А…
Краевая патриотическая акция состоялась в парке 30-летия Победы. Ее приурочили к 81-й годовщине победы советского…