По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.
Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Ограничение движения 2 февраля ввели с 2 по 5 км автодороги Тамань — Веселовка. Временное…
Сотрудники Армавирских электрических сетей филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» выявили незаконную деятельность майнинговой фермы в…
Авария произошла 1 февраля около 3:00 в районе 1372-километра автодороги М-4 «Дон» на территории Горячего…
Обращение от жителей хутора Албаши поступило в информационный центр Следственного комитета России. В обращении местные…
Спасателям потребовалось пять часов, чтобы эвакуировать мужчин, решивших переехать реку Адегой вброд. Инцидент произошел в…
Гости программа «Детали» — депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Валерий Горюханов,…