По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей.
Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Процесс обновления оборудования ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная…
Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с жителями Юбилейного микрорайона зафиксировал повреждение деревьев при…
Проект реализуется в несколько этапов. От пользования платными парковками в бюджет города уже поступило около…
В разных районах краевой столицы в среду с утра временно ограничат подачу электроэнергии из-за плановых…
В рамках 27-й международной выставки UMIDS-2025 провели заседание рабочей группы по развитию деревообрабатывающей и мебельной…