По версии следствия, преступная группа из восьми человек искала клиентов среди бизнесменов через сайт, на котором предпринимателям предлагались услуги по оптимизации налоогообложения.
С 1 апреля 2016 года по 4 мая 2017 года участники преступного сообщества обналичили около 440 млн рублей через счета фирм-однодневок. Доход преступной группы составил более 35 млн рублей — они брали за свои услуги от 6-8% от обналиченной суммы. Сумма не выплаченного в доход государства НДС составила более 68 млн рублей.
«Всего по делу проходят восемь человек. Главарь и организатор преступного сообщества сбежал из-под домашнего ареста и объявлен в федеральный и международный розыски. В отношении остальных семи фигурантов расследование завершено. Все они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ в участии в преступном сообществе. Шестерым из них предъявлено обвинение еще и по ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконные банковские операции. Троим — по ст. 187 УК РФ — подделка платежных банковских документов. В отношении одного из обвиняемых, который занимался бухгалтерией в преступном сообществе и заключил со следствием досудебное соглашение, расследование выделили в отдельное производство, его дело направили в суд две недели назад. Мариалы дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении остальных шестерых фигурантов 13 июля направили в Прикубанский районный суд», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь по ОВД СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Игорь Волков.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, 30-летний Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Распределив функции, участники преступной группы создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги. За период незаконной деятельности злоумышленники вывели из-под налогового контроля государства около 1,5 млрд рублей.
Главарь преступного сообщества — Иван Харламов находится в международном розыске.
Торжественное собрание, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло 6 мая в Краснодаре.…
Гости программы «Детали» — профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии факультета после дипломной подготовки специалистов…
Гости программы «Детали» — исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева, руководитель Ассоциации…
В этот день с 12:00 до 16:00 в акватории морского порта силы Новороссийско военно-морской базы…
Гости программы «Детали» — руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Краснодарском крае Сергей Костылев, член…
Новая скульптура появится напротив дома на улице Гагарина, 73/5 в Фестивальном микрорайоне. Ее презентуют 8…