В Краснодаре за «отмывание» 440 млн рублей будут судить семерых участников преступного сообщества

По версии следствия, преступная группа из восьми человек искала клиентов среди бизнесменов через сайт, на котором предпринимателям предлагались услуги по оптимизации налоогообложения.

С 1 апреля 2016 года по 4 мая 2017 года участники преступного сообщества обналичили около 440 млн рублей через счета фирм-однодневок. Доход преступной группы составил более 35 млн рублей — они брали за свои услуги от 6-8% от обналиченной суммы. Сумма не выплаченного в доход государства НДС составила более 68 млн рублей. 

«Всего по делу проходят восемь человек. Главарь и организатор преступного сообщества сбежал из-под домашнего ареста и объявлен в федеральный и международный розыски. В отношении остальных семи фигурантов расследование завершено. Все они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ в участии в преступном сообществе. Шестерым из них предъявлено обвинение еще и по ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконные банковские операции. Троим — по ст. 187 УК РФ — подделка платежных банковских документов. В отношении одного из обвиняемых, который занимался бухгалтерией в преступном сообществе и заключил со следствием досудебное соглашение, расследование выделили в отдельное производство, его дело направили в суд две недели назад. Мариалы дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении остальных шестерых фигурантов 13 июля направили в Прикубанский районный суд», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь по ОВД СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Игорь Волков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, 30-летний Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Распределив функции, участники преступной группы создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги. За период незаконной деятельности злоумышленники вывели из-под налогового контроля государства около 1,5 млрд рублей.

Главарь преступного сообщества — Иван Харламов находится в международном розыске.