По версии следствия, двое организаторов пирамиды (уголовное дело в их отношении выделили в отдельное производство в связи с розыском) действовали вместе с десятью жителями края в возрасте от 29 до 46 лет. С 25 января 2011 года по июль 2015 года они разработали преступную схему хищения по принципу финансовой пирамиды. Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»». Компания привлекала для размещения на депозиты деньги граждан. Людей привлекали высокими процентными ставками — от 24% до 40% годовых, рекламой в газетах и в интернете, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Вклады и проценты выплачивали за счет денег новых вкладчиков. Офисы располагались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.
Чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили векселя под видом ценных бумаг как гарант возвращения денег. За время действия пирамиды от ее деятельности пострадало 1 тыс. 236 человек, общий ущерб составил 1,1 млрд рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Первомайский районный суд Краснодара. Обвиняемые, в зависимости от роли и степени вины, находятся либо под стражей, либо под домашним арестом. Злоумышленникам грозят наказания до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.
О реализации программы поддержки сотрудников социальной сферы региона 6 мая рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин…
Мероприятие состоится на территории торгового квартала «Центр города». Организаторы фестиваля подготовили для гостей насыщенную программу.…
Слышите эти слова? Задумайтесь, они могут иметь огромное значение. Конечно, смысл фразы во многом подчиняется…
Уже больше двух лет Россия живет в состоянии специальной военной операции. Обыватель привыкает ко всему.…
Гости программы «Хорошее утро» — артисты ансамбля «Скрыня» и хормейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов…
Только за 7 месяцев на Кубани в семьи передали 67 детей. Краснодарский край в числе…