В Краснодаре создатели финансовой пирамиды похитили более 1 млрд рублей

По версии следствия, двое организаторов пирамиды (уголовное дело в их отношении выделили в отдельное производство в связи с розыском) действовали вместе с десятью жителями края в возрасте от 29 до 46 лет. С 25 января 2011 года по июль 2015 года они разработали преступную схему хищения по принципу финансовой пирамиды. Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»». Компания привлекала для размещения на депозиты деньги граждан. Людей привлекали высокими процентными ставками — от 24% до 40% годовых, рекламой в газетах и в интернете, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Вклады и проценты выплачивали за счет денег новых вкладчиков. Офисы располагались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили векселя под видом ценных бумаг как гарант возвращения денег. За время действия пирамиды от ее деятельности пострадало 1 тыс. 236 человек, общий ущерб составил 1,1 млрд рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Первомайский районный суд Краснодара. Обвиняемые, в зависимости от роли и степени вины, находятся либо под стражей, либо под домашним арестом. Злоумышленникам грозят наказания до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.