Уголовное дело в отношении 16 участников ОПГ, обвиняемых в отмывании 3,9 млрд рублей направлено в в Прикубанский районный суд Краснодара.
По версии следствия, с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года жители Краснодара в возрасте 33 и 35 лет создали организованное преступное сообщество. Они привлекли в организацию 14 человек. Создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок для незаконной банковской деятельности и оборота платежей.
Преступники совершали банковские операции без регистрации, лицензии, извлекали доход в особо крупном размере. Всего обналичили 3,9 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, подделке кредитных или расчетных карт и платежных документов, незаконной банковской деятельности, совершенной группой с извлечением дохода в особо крупном размере и о незаконном создании юрлица. В зависимости от роли и участия в преступлении обвиняемые находятся под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде. На имущество и недвижимость подсудимых наложен арест.
Что посмотреть в день рождения кинематографиста? Только лучшее. Валерий Тодоровский родился 8 мая 1962 года…
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца — задачи, которые решает это международное движение —…
На 15 дней раньше в этом году началось цветении белой акации. Поэтому пчеловоды быстрее получат…
1. Кондратьев посетил церемонию инаугурации президента РФ в Москве. 2. Концерты «Фронтовых бригад» для ветеранов…
В городе-герое более 1 тыс. детей уже в следующем году смогут заниматься в культурном центре.…
Накануне Дня Победы все мемориалы и обелиски, посвященные Великой Отечественной войне, облагораживают. Их красят, убирают…