Уголовное дело в отношении 16 участников ОПГ, обвиняемых в отмывании 3,9 млрд рублей направлено в в Прикубанский районный суд Краснодара.
По версии следствия, с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года жители Краснодара в возрасте 33 и 35 лет создали организованное преступное сообщество. Они привлекли в организацию 14 человек. Создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок для незаконной банковской деятельности и оборота платежей.
Преступники совершали банковские операции без регистрации, лицензии, извлекали доход в особо крупном размере. Всего обналичили 3,9 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, подделке кредитных или расчетных карт и платежных документов, незаконной банковской деятельности, совершенной группой с извлечением дохода в особо крупном размере и о незаконном создании юрлица. В зависимости от роли и участия в преступлении обвиняемые находятся под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде. На имущество и недвижимость подсудимых наложен арест.
Работы выполняют в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Объект производительностью 8 тыс. куб. метров…
Ранее огонь на военном мемориале в Головинке горел только по памятным датам. К 80-летию Победы…
1. Сбежавшие из приюта на Кубани подростки едва не сбили мужчину на трассе М-4 "Дон".…
Сезон цветения тюльпанов открыли в Краснодаре. В Ботаническом саду стартовал проект «Тюльпаномагия». В прошлом году…
Один из жителей города-курорта опубликовал видео, на котором утверждается, что акула с длинным хвостом и…
Скачок цен на картофель волнует жителей Краснодарского края. По словам специалистов, только за последнюю неделю…