Уголовное дело в отношении 16 участников ОПГ, обвиняемых в отмывании 3,9 млрд рублей направлено в в Прикубанский районный суд Краснодара.
По версии следствия, с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года жители Краснодара в возрасте 33 и 35 лет создали организованное преступное сообщество. Они привлекли в организацию 14 человек. Создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок для незаконной банковской деятельности и оборота платежей.
Преступники совершали банковские операции без регистрации, лицензии, извлекали доход в особо крупном размере. Всего обналичили 3,9 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, подделке кредитных или расчетных карт и платежных документов, незаконной банковской деятельности, совершенной группой с извлечением дохода в особо крупном размере и о незаконном создании юрлица. В зависимости от роли и участия в преступлении обвиняемые находятся под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде. На имущество и недвижимость подсудимых наложен арест.
Солодка, она же лакрица известна во всем мире. Корни применения солодки уходят в глубину веков. За три…
Прокуратура Темрюкского района проверила исполнение законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних. …
Очаги активности ясеневой изумрудной узкотелой златки в лесах региона в этом году выявили во время…
Рейс SU-1256 из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку в воздушной гавани столицы Кубани в среду…
Авария произошла 16 сентября около 21:20 на автодороге «Кавказ» в Успенском районе. По предварительным данным,…
В краевой столице 17 сентября ожидается переменная облачность и потепление. По прогнозам ведущего синоптика Центра…