Уголовное дело в отношении 16 участников ОПГ, обвиняемых в отмывании 3,9 млрд рублей направлено в в Прикубанский районный суд Краснодара.
По версии следствия, с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года жители Краснодара в возрасте 33 и 35 лет создали организованное преступное сообщество. Они привлекли в организацию 14 человек. Создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок для незаконной банковской деятельности и оборота платежей.
Преступники совершали банковские операции без регистрации, лицензии, извлекали доход в особо крупном размере. Всего обналичили 3,9 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, подделке кредитных или расчетных карт и платежных документов, незаконной банковской деятельности, совершенной группой с извлечением дохода в особо крупном размере и о незаконном создании юрлица. В зависимости от роли и участия в преступлении обвиняемые находятся под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде. На имущество и недвижимость подсудимых наложен арест.
Сражение между кубанскими казаками и немецкой армией произошло в 1942 под станицей Кущевской. Как отметил…
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 1 ноября. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.…
День сварщика будет отмечаться ежегодно в конце весны. Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая,…
Изменения в стандартную процедуру проверки для проезжающих по мосту через Керченский пролив ввели из-за вступления…
Дежурные средства ПВО поздно вечером в воскресенье и в течение ночи понедельника отражали очередную атаку…
ФК «Краснодар» 2 ноября в матче 14-го тура Российской премьер-лиги дома выиграл у «Спартака» и…