На Кубани за отмывание 3,9 млрд рублей будут судить 16 участников ОПГ
Уголовное дело в отношении 16 участников ОПГ, обвиняемых в отмывании 3,9 млрд рублей направлено в в Прикубанский районный суд Краснодара.
По версии следствия, с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года жители Краснодара в возрасте 33 и 35 лет создали организованное преступное сообщество. Они привлекли в организацию 14 человек. Создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок для незаконной банковской деятельности и оборота платежей.
Преступники совершали банковские операции без регистрации, лицензии, извлекали доход в особо крупном размере. Всего обналичили 3,9 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, подделке кредитных или расчетных карт и платежных документов, незаконной банковской деятельности, совершенной группой с извлечением дохода в особо крупном размере и о незаконном создании юрлица. В зависимости от роли и участия в преступлении обвиняемые находятся под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде. На имущество и недвижимость подсудимых наложен арест.

- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Новую остановку взамен разбитой в ДТП установили в Музыкальном микрорайоне Краснодара
- Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России