На Кубани за отмывание 3,9 млрд рублей будут судить 16 участников ОПГ

  • Происшествия
  • 25 июня 2019, 15:34
  • Поделиться
    VK Одноклассники Telegram Viber Whatsapp Evernote Pocket Google Plus LiveJournal Digg Reddit Tumblr
На Кубани за отмывание 3,9 млрд рублей будут судить 16 участников ОПГ

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества, состоявшего из жителей Кубани, Северной Осетии и Москвы.

Уголовное дело в отношении 16 участников ОПГ, обвиняемых в отмывании 3,9 млрд рублей направлено в в Прикубанский районный суд Краснодара.

По версии следствия, с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года жители Краснодара в возрасте 33 и 35 лет создали организованное преступное сообщество. Они привлекли в организацию 14 человек. Создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок для незаконной банковской деятельности и оборота платежей.

Преступники совершали банковские операции без регистрации, лицензии, извлекали доход в особо крупном размере. Всего обналичили 3,9 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, подделке кредитных или расчетных карт и платежных документов, незаконной банковской деятельности, совершенной группой с извлечением дохода в особо крупном размере и о незаконном создании юрлица. В зависимости от роли и участия в преступлении обвиняемые находятся под стражей, под домашним арестом или подпиской о невыезде.  На имущество и недвижимость подсудимых наложен арест.

Комментарии для сайта Cackle
 
Опрос «Через Край»: пройти