На Кубани 12 человек будут судить за отмывание 396 млн рублей

По версии следствия, в 2018-2019 годах 12 жителей края за ежемесячное вознаграждении в размере 10 тыс. рублей предоставили свои паспортные данные и стали учредителями и директорами юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и других.

Учредители были подставными лицами, управлять фирмами они не собирались. Через расчетные счета предприятий было незаконно проведено и обналичено более 396 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовные дела о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Расследование завершено, материалы дел направили в Первомайский районный суд.

В отношении организаторов преступлений ведется следствие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2019 году в суд направили похожее дело в отношении четверых жителей Курганинского района, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. В общей сложности они обналичили более 1,5 млрд рублей. Доход участников банды превысил 40 млн рублей.

Похожее преступление произошло в Новороссийске. Там раскрыли ОПГ, занимавшуюся незаконными банковскими операциями. Соучастники подыскивали и вели переговоры с клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денег. Злоумышленники неоднократно перечисляли деньги на разные счета подконтрольных юридических лиц. Затем средства обналичивали и передавали своим клиентам. Они изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 года по август 2019 года доход соучастников преступной группы превысил 9 млн рублей.