На Кубани 12 человек будут судить за отмывание 396 млн рублей

На Кубани 12 человек будут судить за отмывание 396 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении директоров фиктивных фирм возбудили уголовные дела.

По версии следствия, в 2018-2019 годах 12 жителей края за ежемесячное вознаграждении в размере 10 тыс. рублей предоставили свои паспортные данные и стали учредителями и директорами юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и других.

Учредители были подставными лицами, управлять фирмами они не собирались. Через расчетные счета предприятий было незаконно проведено и обналичено более 396 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовные дела о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Расследование завершено, материалы дел направили в Первомайский районный суд.

В отношении организаторов преступлений ведется следствие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2019 году в суд направили похожее дело в отношении четверых жителей Курганинского района, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. В общей сложности они обналичили более 1,5 млрд рублей. Доход участников банды превысил 40 млн рублей.

Похожее преступление произошло в Новороссийске. Там раскрыли ОПГ, занимавшуюся незаконными банковскими операциями. Соучастники подыскивали и вели переговоры с клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денег. Злоумышленники неоднократно перечисляли деньги на разные счета подконтрольных юридических лиц. Затем средства обналичивали и передавали своим клиентам. Они изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 года по август 2019 года доход соучастников преступной группы превысил 9 млн рублей.

Все новости Ещё