По данным краевой прокуратуры, в течение двух лет участники преступной группы обналичивали деньги предпринимателей в обход официальных банковских структур. Все средства обналичивались в обход госконтроля, без регистрации и специального разрешения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.
Незаконная схема работала таким образом, что на счета нелегальных организаций поступали деньги в качестве оплаты за якобы приобретенные товары или услуги. Общая сумма обналиченных средств составила 4,65 млрд рублей. В качестве комиссии удерживалось не менее 1%.
Уголовное дело, возбужденное в отношении пятерых участников преступной группы, направлено в Гулькевичский районный суд. Обвиняемые заключены под стражу.
Ограничение движения 2 февраля ввели с 2 по 5 км автодороги Тамань — Веселовка. Временное…
Сотрудники Армавирских электрических сетей филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» выявили незаконную деятельность майнинговой фермы в…
Авария произошла 1 февраля около 3:00 в районе 1372-километра автодороги М-4 «Дон» на территории Горячего…
Обращение от жителей хутора Албаши поступило в информационный центр Следственного комитета России. В обращении местные…
Спасателям потребовалось пять часов, чтобы эвакуировать мужчин, решивших переехать реку Адегой вброд. Инцидент произошел в…
Гости программа «Детали» — депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Валерий Горюханов,…