На Кубани в суд направили дело банды, обналичившей более 4 млрд рублей

По данным краевой прокуратуры, в течение двух лет участники преступной группы обналичивали деньги предпринимателей в обход официальных банковских структур. Все средства обналичивались в обход госконтроля, без регистрации и специального разрешения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Незаконная схема работала таким образом, что на счета нелегальных организаций поступали деньги в качестве оплаты за якобы приобретенные товары или услуги. Общая сумма обналиченных средств составила 4,65 млрд рублей. В качестве комиссии удерживалось не менее 1%.

Уголовное дело, возбужденное в отношении пятерых участников преступной группы, направлено в Гулькевичский районный суд. Обвиняемые заключены под стражу.