На Кубани суд ввел наблюдение в компании по иску банка на 1,1 млрд рублей

Впоследствии по иску прокуратуры края участок был возвращен муниципалитету. Долг участника незаконного выкупа 195 га земли под гольф-клуб у мэрии Краснодара составил 1,1 млрд рублей (вексельный долг, издержки по протесту векселей, судебные расходы), а также 24,3 млн рублей финансовых санкций. Иск подал «Крайинвестбанк». 

По данным системы «КАД-Арбитр», в марте и ноябре 2015 года ООО «Контакт» выдало «Крайинвестбанку» 12 векселей на общую сумму 1,22 млрд рублей со сроками платежей в марте и ноябре 2016 года. Однако оплачено по векселям было лишь 34 млн рублей, что заставило ПАО «Крайинвестбанк» в декабре 2016 года обратиться в суд. Кроме того, судом был наложен арест на имущество ООО «Контакт».

Эта компания проходила фигурантом дела о возвращении в муниципальную собственность участка площадью 195 га под строительство гольф-клуба в районе парка «Солнечный остров» в Краснодаре. Суд по иску прокуратуры края обязал ПАО «Крайинвестбанк» возвратить мэрии города землю, которая сначала была сдана муниципалитетом в аренду, затем выкуплена у него и через серию сделок между компаниями «Кубанская нива», «Контакт», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит» и другим перешла к Крайинвестбанку за 1,7 млрд рублей.

Суд счел цену ниже рыночной на 1 млрд рублей, а сделки — аффилированными, в частности указав, что они проходили с промежутком в несколько дней и банк рассчитался с продавцом участка векселями, а продавец теми же векселями рассчитался с лицами, продавшими ему участок.

Впоследствии Крайинвестбанк подал ряд исков в арбитраж в отношении компаний — участниц сделки: ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь» и ООО «Кубанская Нива», сообщает «Коммерсантъ».