На Кубани преступная группа незаконно обналичила средства дорожного нацпроекта

На Кубани преступная группа незаконно обналичила средства дорожного нацпроекта

Фото пресс-службы УФСБ России по Краснодарскому краю

Группу «обнальщиков» выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Мошенники вывели через незаконную схему около 50 млн рублей.

В Краснодаре оперативники задержали участников престранной группы, которые обналичивала средства, выделенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Эти деньги должны были пойти на ремонт дорог. Через схему мошенников провели около 50 млн рублей.

Фигурантами по этому делу проходят топ-менеджеры ООО «Управляющая компания «Веста». Они и другие неустановленные лица изготавливали поддельные документы по договорам аренды техники с рабочими при капремонте дороги из Краснодара в Новороссийск. После этого фиктивные платежки по оплате работ и услуг направлялись в банки, а затем обналичивались. При этом работы, на которые эти деньги выделялись, фактически не проводились.

По факту возбуждено уголовное дело о подделке платежных документов. Устанавливаются все участники незаконной схемы вывода средств, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани 12 человек будут судить за отмывание 396 млн рублей. В отношении директоров фиктивных фирм возбудили уголовные дела.

Теги Все новости Ещё
Опрос «Через Край»: пройти