По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения ложные сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, преступники незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей.
В результате совместного расследования деятельность преступной группы пресекли. Возбудили уголовное дело о совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Во время расследования провели более 20 обысков, изъяли электронные носители информации, печати, а также документы и другие улики. Предполагаемого организатора группы задержали. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД России.
Читайте также: краснодарская таможня обнаружила махинацию при сделке с фирмой из ОАЭ.
Деятельность группы мужчин пресекли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По версии следствия, пятеро…
Для краснодарского риелтора Маргариты поиск квартиры был не просто сделкой, а вложением в будущее своих…
В ходе обыска правоохранители обнаружили наркотики в хозпостройке возле дома 24-летнего мужчины. Из-за подозрений в…
Гости программы «Хорошее утро» — директор экспертной организации Артем Вартанов и строительно-технический эксперт Дмитрий Ильинов.…
Вручение прошло на пленарном заседании, открывающем второй день работы форума «Вся Россия» в Сочи. Руководитель…
Гость программы «Хорошее утро» — программный директор форума БИОПРОМ Антон Атрашкин. В Геленджике 6 и…