По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения ложные сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, преступники незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей.
В результате совместного расследования деятельность преступной группы пресекли. Возбудили уголовное дело о совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Во время расследования провели более 20 обысков, изъяли электронные носители информации, печати, а также документы и другие улики. Предполагаемого организатора группы задержали. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД России.
Читайте также: краснодарская таможня обнаружила махинацию при сделке с фирмой из ОАЭ.
Взрывотехники Росгвардии уничтожили авиабомбу весом 50 кг времен Великой Отечественной войны и снаряд под Горячим Ключом.…
В Краснодаре вручили ключи владельцам квартир 30-го литера жилого квартала "Дыхание". Проект позиционируется не просто…
Подобные акции проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Мероприятие приурочено к Всероссийской неделе…
Сезон 2026 года конкурса профессионального мастерства педагогов «Мастер года» стартовал во многих регионах РФ. Со…
Почти 350 бойцов СВО и порядка 2 тыс. детей военных поступили в вузы и колледжи…
В Краснодарском машиностроительном колледже студенты смогли поговорить с Героем России Артемом Чумаровым. Перед встречей со…