По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения ложные сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, преступники незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей.
В результате совместного расследования деятельность преступной группы пресекли. Возбудили уголовное дело о совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Во время расследования провели более 20 обысков, изъяли электронные носители информации, печати, а также документы и другие улики. Предполагаемого организатора группы задержали. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД России.
Читайте также: краснодарская таможня обнаружила махинацию при сделке с фирмой из ОАЭ.
Президент России Владимир Путин 19 декабря ответил на вопросы журналистов и граждан страны в прямом…
Президент России Владимир Путин 19 декабря в программе «Итоги года» ответил на вопрос о доступности…
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря заявил, что повышение утилизационного сбора…
Психологические травмы, полученные в детстве, дают о себе знать человеку всю жизнь. Все зависит от…
В ходе «Итогов года» 19 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал введение нового закона об…
Тему помощи молодым семьям, которые хотят завести детей, но не могут себе позволить это в…