На Кубани поймали бизнесменов, незаконно выводивших миллиарды рублей за границу

  • Происшествия
  • 14 августа 2020, 11:51
  • Поделиться
    VK Одноклассники Telegram Viber Whatsapp Evernote Pocket Google Plus LiveJournal Digg Reddit Tumblr
На Кубани поймали бизнесменов, незаконно выводивших миллиарды рублей за границу

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Участники преступной группы находились в Москве, в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской и Тульской областях. Они занимались незаконным выводом денег за границу.

По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения ложные сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, преступники незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей.

В результате совместного расследования деятельность преступной группы пресекли. Возбудили уголовное дело о совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Во время расследования провели более 20 обысков, изъяли электронные носители информации, печати, а также документы и другие улики. Предполагаемого организатора группы задержали. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД России.

Читайте также: краснодарская таможня обнаружила махинацию при сделке с фирмой из ОАЭ.

Теги Все новости Ещё
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!