На Кубани поймали бизнесменов, незаконно выводивших миллиарды рублей за границу

  • Происшествия
  • 14 августа 2020, 11:51
На Кубани поймали бизнесменов, незаконно выводивших миллиарды рублей за границу

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Участники преступной группы находились в Москве, в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской и Тульской областях. Они занимались незаконным выводом денег за границу.

По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения ложные сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, преступники незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей.

В результате совместного расследования деятельность преступной группы пресекли. Возбудили уголовное дело о совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Во время расследования провели более 20 обысков, изъяли электронные носители информации, печати, а также документы и другие улики. Предполагаемого организатора группы задержали. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД России.

Читайте также: краснодарская таможня обнаружила махинацию при сделке с фирмой из ОАЭ.

Все новости Ещё новость