Сотрудники отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной и Новороссийской таможни выявили преступную схему перевода денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Всего двое краснодарцев — отец и сын — с марта 2015 года по апрель 2016 года незаконно перевели 12 млн рублей. Мужчины занимались ввозом на таможенную территорию Евразийского экономического союза мототехники из Японии.
В результате проведенного расследования установили, что при декларировании ввезенной мототехники: мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почворезов — в Новороссийскую таможню жители Краснодара предоставляли недостоверные сведения об их стоимости.
Для покупки мототехники использовали подставных лиц, покупающих товар якобы для себя. Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банках, за это подставные лица получали денежное вознаграждение. Всего за год было совершено 79 платежей в долларах.
Таможенники возбудили восемь дел об административных правонарушениях и два уголовных дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, сообщает РИА «Новости».
Год Жалящего Шершня приближается к концу, а в темноте за «сценой» уже притаился Лют, то…
Яхта загорелась днем 3 ноября, возгорание оперативно ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал. Южная…
О конфликте возле торговой точки, продающей шаурму, вечером 3 ноября рассказали в соцсетях местные жители.…
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 ноября обратился к жителям региона в соцсетях. Глава Кубани…
В День народного единства на Кубани ожидается теплая и сухая погода. Ночью и утром местами…
Кадрами из сочинских гор 3 ноября поделилась местная жительница в соцсетях. Девушка засняла на видео…