Два краснодарца незаконно перевели в Японию 12 млн рублей

Сотрудники отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной и Новороссийской таможни выявили преступную схему перевода денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Всего двое краснодарцев — отец и сын — с марта 2015 года по апрель 2016 года незаконно перевели 12 млн рублей. Мужчины занимались ввозом на таможенную территорию Евразийского экономического союза мототехники из Японии.

В результате проведенного расследования установили, что при декларировании ввезенной мототехники: мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почворезов — в Новороссийскую таможню жители Краснодара предоставляли недостоверные сведения об их стоимости. 

Для покупки мототехники использовали подставных лиц, покупающих товар якобы для себя. Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банках, за это подставные лица получали денежное вознаграждение. Всего за год было совершено 79 платежей в долларах.

Таможенники возбудили восемь дел об административных правонарушениях и два уголовных дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, сообщает РИА «Новости».