Жители Кубани в составе ОПГ незаконно обналичили 15 млрд рублей

В межрегиональную группировку по отмыванию средств входили жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.

Сотрудники донского УФСБ совместного с правоохранителями пресекли деятельность сообщества, состоящего из 25 человек, которые занимались отмыванием денег в Ростове-на-Дону. Всего в теневой оборот было выведено более 15 млрд рублей.

Участники ОПГ проводили незаконные банковские операции, для этого они зарегистрировали более 400 фиктивных коммерческих организаций. Обналичиванием денег занимались жители Краснодарского края, Ростовской, Московской и Воронежской областей.

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону по делу вынесли первый обвинительный приговор одному из участников ОПГ. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Мужчина получил небольшой срок из-за того, что сотрудничал со следствием и полностью признал вину.

Суд над остальными участниками группировки продолжается, сообщает портал «Панорама».

Поделиться