Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в их числе была одна женщина — жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии следствия, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Больше половины подозреваемых — предприниматели.
Злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. На счета фирм поступали большие суммы за якобы проданный товар, затем эти деньги обналичивали за вознаграждение.
В период с января по октябрь 2018 года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, они заработали на незаконных банковских операциях около 35 млн рублей.
Сейчас пятеро из девяти участников группировки задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Гости программы «Детали» — начальник управления кадровой политики Краснодарского края Екатерина Михайлова, руководитель представительства президентской…
ДТП произошло 17 декабря около 16:20 в пешеходной зоне на улице Видова в городе-герое. Аварию…
В этом году Всероссийское общество слепых отметило 100-летие. Его краснодарское региональное отделение — одно из…
Финал Межконтинентального кубка по футболу прошел 17 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне…
Гости программы «Детали» — министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, основатель и руководитель АНО "Развитие…
Свое пожелание девочка написала в открытке в рамках акции "Доброелка". Ежегодно ее проводит благотворительный фонд…