Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в их числе была одна женщина — жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии следствия, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Больше половины подозреваемых — предприниматели.
Злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. На счета фирм поступали большие суммы за якобы проданный товар, затем эти деньги обналичивали за вознаграждение.
В период с января по октябрь 2018 года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, они заработали на незаконных банковских операциях около 35 млн рублей.
Сейчас пятеро из девяти участников группировки задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В разных районах краевой столицы, а также в станице Елизаветинской в среду запланированы работы на…
Акцию проведут в 58-й раз. Она посвящена легендарному подвигу десанта под командованием Цезаря Куникова. Ежегодно…
1. Случаи заболевания оспой обезьян зафиксировали в Подмосковье. 2. В Краснодаре за день зафиксировали около…
Реабилитационный центр в Армавире готовит своих подопечных к повседневной жизни. Кулинария, уборка, глажка — в…
Санаторий «Предгорье Кавказа» внедрил систему подачи предложений по улучшениям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная…
Подобные мероприятия проводят в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Лекция приурочена к Всероссийской…