Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в их числе была одна женщина — жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии следствия, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Больше половины подозреваемых — предприниматели.
Злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. На счета фирм поступали большие суммы за якобы проданный товар, затем эти деньги обналичивали за вознаграждение.
В период с января по октябрь 2018 года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, они заработали на незаконных банковских операциях около 35 млн рублей.
Сейчас пятеро из девяти участников группировки задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В краевой столице впервые за 12 лет взялись за ремонт знаменитой Шуховской башни. Ее построили…
Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов поступили жителям Кубани в среду около…
В краевой избирательной комиссии сообщили, что регион продемонстрировал высокую явку — 68,7%, максимальный показатель за…
Первенство России по велоспорту пройдет 24 сентября в Анапе и Новороссийске. В соревнованиях примут участие…
Авиаперевозчик начнет выполнять регулярные прямые рейсы в столицу Кубани. Продажу билетов на новые направления уже…
Первый за долгое время борт приземлился в кубанской столице. Время в пути составило чуть менее…