Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в их числе была одна женщина — жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии следствия, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Больше половины подозреваемых — предприниматели.
Злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. На счета фирм поступали большие суммы за якобы проданный товар, затем эти деньги обналичивали за вознаграждение.
В период с января по октябрь 2018 года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, они заработали на незаконных банковских операциях около 35 млн рублей.
Сейчас пятеро из девяти участников группировки задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На участке строительства развязки на улице Горького 23 ноября будет организовано реверсивное движение. Как сообщил…
МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на территории Сочи и ФТ Сириус. По данным синоптиков,…
Если постараться, можно и ангела довести до белого каления. А с кем из знаков зодиака…
По данным министерства здравоохранения Кубани, в крае за сутки родились 172 ребенка. Из них 82…
По данным погодного центра Фобос, 23 ноября синоптическая ситуация на территории Краснодарского края будет формироваться…
Международный день акварели отмечается с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо и…