Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в их числе была одна женщина — жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии следствия, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Больше половины подозреваемых — предприниматели.
Злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. На счета фирм поступали большие суммы за якобы проданный товар, затем эти деньги обналичивали за вознаграждение.
В период с января по октябрь 2018 года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, они заработали на незаконных банковских операциях около 35 млн рублей.
Сейчас пятеро из девяти участников группировки задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Будущий австрийский психолог родился 6 мая 1856 года. Наша подборка цитат к дню рождения ученого…
День памяти святого великомученика Георгия Победоносца ежегодно отмечают 6 мая. Георгий Победоносец — особо почитаемый…
Мачт 31-го тура Мелбет — Первой лиги между «Кубанью» и «Ленинградцем» прошел 5 мая в…
Инцидент произошел 5 мая в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в Ейске.…
Семинар проходит на базе детского санатория «Вита». Мероприятия продлятся до 7 мая. В ходе выездного…
Игроки академии «Локомотив-Кубань» обыграли столичный «МБА» со счетом 73:56 и заняли третье место в «Финале…