Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в их числе была одна женщина — жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии следствия, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Больше половины подозреваемых — предприниматели.
Злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. На счета фирм поступали большие суммы за якобы проданный товар, затем эти деньги обналичивали за вознаграждение.
В период с января по октябрь 2018 года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, они заработали на незаконных банковских операциях около 35 млн рублей.
Сейчас пятеро из девяти участников группировки задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В День народного единства на Кубани ожидается теплая и сухая погода. Ночью и утром местами…
Кадрами из сочинских гор 3 ноября поделилась местная жительница в соцсетях. Девушка засняла на видео…
Сообщения о неприятном запахе горелого в воздухе появились в соцсетях жителей краевой столицы около 16:30.…
Авария с участием грузового автомобиля, перевозившего асфальт, произошла на трассе между Новороссийском и Геленджиком. В…
Пробка перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи начала образовываться после полудня 3 ноября. К…
В этом году Sochi Fashion Week проходит с 1 по 5 ноября. На неделе моды…