В суд ушло дело о сети незаконных АЗС в Краснодарском крае

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы трое жителей Ростовской области незаконно организовали на территории области и в Краснодарском крае сеть несанкционированных АЗС. К доставке топлива они привлекали людей, которые не знали о том, что участвуют в мошенничестве.

Следствие полагает, что переработка дизтоплива, а также его реализация на АЗС велись с нарушением пожарной безопасности. За время существования преступной группы ее участники извлекли более 590 млн рублей дохода. Обвиняемые легализовали более 30 млн рублей из нелегального дохода.

Возбудили уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и легализации денег.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Читайте также: двое жителей Кубани в 2015-2016 годах незаконно обналичили около 1 млрд рублей и еще более 200 млн рублей незаконно вывели на зарубежные счета. Созданная система по обналичиванию денег включала в себя около 50 организаций. На их счета перечислялись средства клиентов, которые якобы предназначались для оплаты товаров и услуг, а затем обналичивались. С каждого банковского перевода мужчины получали по 5%. Обналичив 1 млрд рублей, они получили 50 млн рублей. Они получили 11 лет колонии.