В США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за транзакции с «Крайинвестбанком»

  • Экономика
  • 10 сентября 2020, 20:41
  • Поделиться
    VK Одноклассники Telegram Viber Whatsapp Evernote Pocket Google Plus LiveJournal Digg Reddit Tumblr
В США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за транзакции с «Крайинвестбанком»

Фото John Guccione, pexels.com

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas за транзакции с «Крайинвестбанком». Он внесен в санкционный список за работу в Крыму.

Была произведена 61 транзакция на общую сумму в 276 тыс. долларов. Это произошло в период с 22 по 30 декабря 2015 года.

Установлено, что переводы проходили автоматически. Максимальный штраф за нарушение мог составить 18 млн долларов. Однако надзорные органы взяли во внимание смягчающие обстоятельства.

В ведомстве отметили, что максимальный штраф за это нарушение мог составить $18 млн, но надзорные органы учли ряд смягчающих обстоятельств.

ОАО «Крайинвестбанк» было основано в 2001 году. После присоединения Крыма, банк в числе первых начала работать на полуострове. В 2015 году в США организацию включили в санкционный список, сообщает РБК.

Теги Все новости Ещё
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!