В России раскрыли многомиллиардную схему мошенничества с маткапиталом

Московские полицейские раскрыли крупную схему мошенничества, которая действовала как минимум в девяти регионах России. Аферу организовал руководитель «Управляющей компании „Центр микрофинансирования“» Павел Сигал. Это некоммерческое партнерство зарегистрировано в Республике Татарстан.

По информации полицейских, специалисты этой компании и ее партнеров, входивших в состав финансовой группы Sigal, предлагали гражданам обналичить материнский капитал досрочно. Фирма предоставляла займ на покупку жилья. Он равнялся сумме материнского капитала. Однако деньги на счет заемщика не поступали. Жертвами мошенников чаще всего становились неблагополучные семьи. Сейчас подозреваемые доставлены в полицию.

Партнеры «Управляющей компании „Центр микрофинансирования“» есть в Краснодаре и других городах края. Замешаны ли они в мошенничестве, на данный момент неизвестно.

Похожая афера была раскрыта в июне 2013 года в станице Брюховецкой. Руководитель кооператива «Альтернатива» Юрий Малахов присваивал себе большую часть денег, положенных женщине за второго ребенка. На каждой сделке он делал более 250 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».