В РФ ужесточат систему денежных переводов для борьбы с террористами

Замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с
банкирами в пансионате «Бор» обратила внимание на круг операций, которые могут быть
признаны сомнительными. По ее мнению, наиболее уязвимы денежные переводы и
пожертвования.

Статс-секретарь, замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил, что
наибольший риск представляют анонимные переводы, особенно через краудфандинг —
небольшие суммы переводят на обезличенные электронные кошельки через Интернет.

«Как правило, такие пожертвования маркированы
обозначенной конкретной целью — то есть сбор средств формально идет, например,
в пользу населения Сирии, Сомали, — пояснил Ливадный. — Однако реальной целью
сбора средств в таких случаях зачастую является финансирование исламских террористических
группировок».

Также использовать для таких целей могут переводы через
терминалы. Даже при переводе мелких сумм оператор банка получает информацию по двум документам. Эти данные он в режиме онлайн должен сверить с базами
данных ФМС, ФНС. Так можно найти отправителя сомнительного перевода. Однако,
если перевод сделал иностранец, идентификация не происходит.

На проблему обратили внимание в 2015 году после обострением
террористических угроз, в том числе крушения российского самолета в Египте.

Тогда Международная группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег провела экстренное совещание с финразведками
стран-участниц, включая Россию, на нем приняли решение подготовить план
практических мер по предотвращению финансирования терроризма, пишет «Коммерсантъ».

Подпишись, здесь всегда интересно.