В РФ с января под контроль попадет ряд финансовых операций

  • Экономика
  • 29 декабря 2020, 13:56
деньги, размер пенсии

Фото pixabay.com

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень операций с деньгами под контролем финансовой разведки.

Это сократит возможности для налоговых уклонистов обходить нормы, уменьшит долю теневой экономики и повысит собираемость налогов, что актуально после удара пандемии COVID-19 на экономику, отметил председатель правления одного из кредитных потребительских кооперативов Михаил Дорофеев.

По его словам, поправки повысят издержки для тех компаний, которые используют двойную бухгалтерию.

Под контроль подпадут переводы по почте на сумму от 100 тыс. рублей, возврат неиспользованных авансов за услуги мобильной связи на сумму от 100 тыс. рублей, а также ставки в азартных играх на сумму от 600 тыс. рублей, операции по договорам лизинга на сумму от 600 тыс. рублей, любые операции с наличностью более 600 тыс. рублей.

Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства. Затронут поправки и сделки с недвижимостью от 3 млн рублей: аренду, ипотеку, коммерческий наем жилья.

Банки и компании обяжут сообщать о транзакциях, превышающих эти лимиты. Проверять все операции автоматически не планируется. Наибольший интерес Росфинмониторинга вызовут те случаи, в которых будет велика вероятность нарушения законодательства, цитирует Дорофеева агентство «Прайм».

Читайте также: в РФ вступили в силу новые правила оформления больничного листа. Его можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. Бумажный больничный оформят при предъявлении документа, удостоверяющего личность, для электронного нужен будет еще и СНИЛС.

Все новости Ещё новость