На Кубани задержали подозреваемых в банковских махинациях на 18 млн рублей

По данным следствия, с декабря 2014 года члены организованной группы создавали и приобретали фиктивные коммерческие организации, в качестве руководителей которых выступали как ее участники, так и номинальные лица. Затем соучастники и номинальные директора фирм открывали в банках расчетные счета, над которыми устанавливали фактический контроль, ипользуя системы документооборота и платежи «Клиент-Банк».

Подозреваемые предоставляли клиентам сведения, необходимые для перечисления денег на подконтрольные банковские счета путем проведения фиктивных сделок. После этого средства поступали злоумышленникам. Они обналичивали деньги, распределяли их по другим подконтрольным банковским счетам и передавали заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения превысила 18 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время обысков в домах и офисных помещениях подозреваемых было изъято более 50 печатей подконтрольных преступному сообществу организаций, банковские карты, предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в нем. В настоящее время задержаны организатор и участники: трое мужчин и одна женщина в возрасте от 28 до 46 лет. Рассматривается вопрос об избрании в их отношении мер пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются другие участники преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись, здесь всегда интересно.