В Краснодаре задержали организаторов финансовой пирамиды

«В нескольких регионах страны, в том числе в Краснодаре, сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали 19 человек — организаторов и наиболее активных участников финансовой пирамиды. Злоумышленники, в основном граждане Украины, похищали у потерпевших деньги, вовлекая их в деятельность ООО "РСП"», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Злоумышленники вводили граждан в заблуждение, обещая альтернативу стандартному кредиту. Согласно их программе, общество приобретало клиенту необходимое имущество, оплата за которое якобы проводится на льготных условиях. Для привлечения участников программы организация предъявляла минимальные требования. Основным условием подписания договора было внесение от 5 до 20% от стоимости интересующего имущества. Далее подозреваемые заставляли клиентов делать дополнительные взносы, которые якобы могут помочь им в получении имущества.

По словам Алексеевой, в 32 субъектах РФ было открыто более 40 представительств компании. От их деятельности, по предварительным оценкам, пострадали более 5 тыс. граждан, ущерб составил около 1 млрд рублей.

Деньги злоумышленники легализовали путем перечисления их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем средства обналичивались и вывозились на территорию Украины.

В регионах РФ оперативники провели более 150 обысков. Наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества.

В Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске и Бурятии задержаны 19 подозреваемых. Расследования уголовных дел продолжаются.

Подпишись, здесь всегда интересно.