В Краснодаре возбудили дело в связи с невозвратом валюты из-за рубежа

Краснодарская транспортная прокуратура вместе с таможенными органами провела проверку исполнения валютного законодательства.

Выяснилось, что ООО «Кубань-Снаб» заключило множество контрактов на поставку в Российскую Федерацию товаров на общую сумму более 8 млн 280 тыс. долларов США  — это более 478 млн рублей. Эту сумму перевели на счета нерезидентов, но товары на территорию России при этом не ввозились.

Фирма никаких мер по возврату своих денег не предпринимала и как юридическое лицо фактической деятельности не осуществляла. Сотрудники прокуратуры уверены, что группа лиц создала компанию для совершения преступления.

Материалы проверки прокуратура передала в следственное управление, ход расследования взят под контроль. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «г» ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой). Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Подпишись, здесь всегда интересно.