По версии следствия, преступную группу создал один из пяти злоумышленников, который имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Он вовлек в группу четырех своих знакомых. В сообществе была иерархическая структура, роли каждого были четко распределены. Участники применяли меры конспирации от возможного разоблачения.
Организатор разработал план, по которому его сообщники создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. С февраля 2014 года по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1 млрд 200 млн рублей, что позволило злоумышленникам получить доход в размере более 45 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело. Пятерых мужчин в возрасте от 38 до 44 лет, в зависимости от роли каждого, подозревают в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Организатора и двоих участников арестовали, им уже предъявлены обвинения. Еще двое подозреваемых скрылись от следствия, их объявили в розыск. Назначены почерковедческие и бухгалтерские экспертизы. Устанавливаются причастные к преступлению лица. Расследование продолжается.
В День народного единства на Кубани ожидается теплая и сухая погода. Ночью и утром местами…
Кадрами из сочинских гор 3 ноября поделилась местная жительница в соцсетях. Девушка засняла на видео…
Сообщения о неприятном запахе горелого в воздухе появились в соцсетях жителей краевой столицы около 16:30.…
Авария с участием грузового автомобиля, перевозившего асфальт, произошла на трассе между Новороссийском и Геленджиком. В…
Пробка перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи начала образовываться после полудня 3 ноября. К…
В этом году Sochi Fashion Week проходит с 1 по 5 ноября. На неделе моды…