В Краснодаре раскрыли аферу в сфере ипотеки на 85 млн рублей

Полиция завершила расследование уголовного дела и направила его в Ленинский районный суд. Всего по делу проходят 11 лиц, которые обвиняются в совершении 55 эпизодов мошенничества, совершенных в особо крупном размере, из них 50 эпизодов совершены в составе организованной группы.

Следствие установило, что 36-летняя жительница Краснодара была директором краснодарского филиала одной из ипотечных компаний и создала организованную группу для хищения в сфере ипотечного кредитования. Злоумышленница вовлекла в состав организованной группы компетентных в вопросах работы с недвижимостью специалистов и распределила между ними роли.

Риелторы подыскивали недорогие объекты недвижимости, на которые оценщики существенно завышали стоимость. Далее за деньги на людей с нестабильным доходом оформлялись фиктивные ипотечные займы. Полученные на приобретение жилья деньги участники группы присваивали, а закладные на недвижимость перепродавались другим ипотечным организациям. На всех этапах изготавливались подложные документы, в которых указывались недостоверные сведения. Также в первые полтора года по всем займам выплачивались ежемесячные взносы.

В результате от действий злоумышленников пострадали две ипотечные организации, выкупившие фиктивные закладные. Общая сумма ущерба составила около 84,5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой» с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подпишись, здесь всегда интересно.