В Краснодаре будут судить застройщиков ЖК «На Магистральной»

В столице Кубани завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и неуплате налогов при строительстве жилья, в результате чего пострадал 631 человек.

По данным следствия, с 2016 года по март 2020 года гендиректор ООО «СК Мегаполис», учредитель и руководитель фирмы-генерального подрядчика ООО «ДК Строй» при строительстве одного из домов ЖК «На Магистральной» похитили деньги дольщиков. Злоумышленники принимали деньги как лично, так и переводами на расчетные счета. Пострадавшими по делу признан 631 человек.

Также учредитель и руководитель ООО «ДК Строй» уклонились от уплаты налогов на сумму более 29 млн рублей. Они предоставили в налоговый орган декларации по НДС с фиктивными данными, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Красноадсркому краю.

Возбудили уголовные дела о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. На имущество одного из фигурантов и имущество организации наложили арест на сумму около 300 млн рублей. Вину в преступлениях мужчины признали частично. Объем уголовного дела составил более 100 томов. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд. Объект достроят за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков.

Читайте также: на Кубани будут судить лжезастройщиков, обманувших дольщиков на 3,4 млрд рублей. Шестеро жителей Сочи и Московской области обещали клиентами построить два апарт-отеля и жилой комплекс «Туапсинский». В итоге дольщики не увидели ни ЖК, ни своих денег, которые они добровольно отдали мошенникам. В общей сложности они собрали 3,4 млрд рублей.  Пострадавшими по этому делу проходят 949 человек из Краснодарского края, Москвы, Московской, Новосибирской, Иркутской, Брянской, Владимирской областей и других регионов.

Подпишись, здесь всегда интересно.