В Краснодаре будут судить троих членов ОПГ за банковские махинации на 337 млн рублей

По версии следствия, 42-летний мужчина с опытом работы в коммерции придумал схему незаконной банковской деятельности для получения особо крупного дохода. Он создал преступное сообщество и вовлек в него четверых знакомых. Между участниками распределили функции, материально-финансовую базу. Злоумышленники применяли меры конспирации. По разработанному плану создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для передачи клиентам за вознаграждение. Злоумышленники сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот.

С февраля 2014 года по октябрь 2016 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 млн рублей. Государству был причинен ущерб в размере более 337 млн рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость. Кроме того, организатор предоставил в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы с ложными сведениями. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере более 57,8 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении организатора ОПГ и двоих его сообщников возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности, легализации денег, организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, организатору предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Во время следствия обвиняемые находились под стражей. Еще двое мужчин скрылись от органов следствия, они находятся в федеральном розыске. Расследование проводилось при помощи сотрудников ОБЭП и ПК УМВД по Краснодару.

Следствие арестовало имущество обвиняемых, а также членов их семей на сумму более 45 млн рублей. Провели ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические и психиатрические. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.