В Краснодаре будут судить девятерых участников преступной группы по отмыванию денег

По версии следствия, 45-летний мужчина создал преступное сообщество и вовлек в него восьмерых своих знакомых. Злоумышленники занялись незаконной банковской деятельностью и начали отмывать деньги клиентов. В группе была четкая иерархия. Двум своим приближенным с навыками бухгалтерского учета организатор поручил вести учет денег, которые поступали на счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные создавали и регистрировали фиктивные ООО и  ИП — всего более 120. Злоумышленники искали клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег.

Мошенники сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, организатор сообщества похитил более 22 млн рублей у своих клиентов. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования провели ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В зависимости от роли каждого участника преступного сообщества, их обвиняют по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денег), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридических лиц), а также по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Наказание за наиболее тяжкое из преступлений по ст. 210 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара.