По версии следствия, 45-летний мужчина создал преступное сообщество и вовлек в него восьмерых своих знакомых. Злоумышленники занялись незаконной банковской деятельностью и начали отмывать деньги клиентов. В группе была четкая иерархия. Двум своим приближенным с навыками бухгалтерского учета организатор поручил вести учет денег, которые поступали на счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные создавали и регистрировали фиктивные ООО и ИП — всего более 120. Злоумышленники искали клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег.
Мошенники сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Кроме того, организатор сообщества похитил более 22 млн рублей у своих клиентов. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования провели ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические.
Прокуратура Прикубанского округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В зависимости от роли каждого участника преступного сообщества, их обвиняют по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денег), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридических лиц), а также по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Наказание за наиболее тяжкое из преступлений по ст. 210 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара.
Подобная инициатива будет реализована в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Это одно из…
О прибытии хавбека ФК «Краснодар» Данилы Козлова в Москву 5 февраля сообщил директор по коммуникациям…
Популяризация профессий и ранняя профориентация проходит в рамках нацпроекта «Кадры», который помогает качественно и оперативно…
1. Психологи назвали основные причины аварий зимой на Кубани. 2. Под яровые культуры в 2026…
Мера поддержки доступна одиноким мамам до 25 лет включительно, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В…
Масштабный международный съезд пройдет в столице Урала с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта…