Судом установлено, что двое жителей Кубани в 2015-2016 годах незаконно обналичили около 1 млрд рублей и еще более 200 млн рублей незаконно вывели на зарубежные счета. Созданная система по обналичиванию денег включала в себя около 50 организаций. На их счета перечислялись средства клиентов, которые якобы предназначались для оплаты товаров и услуг, а затем обналичивались. С каждого банковского перевода мужчины получали по 5%. Обналичив 1 млрд рублей, они получили 50 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Суд признал подозреваемых виновными в незаконной банковской деятельности и валютных операциях с использованием подложных документов. Им назначено наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы. Один из подсудимых также получил штраф в размере 800 тыс. рублей. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима.
Читайте также: в Анапе парень получил 2 года условно за фото с краснокнижным соколом. 23-летний парень 12 сентября на набережной в селе Витязево незаконно предлагал сфотографироваться с соколом балабаном. Эта хищная птица занесена в Красную Книгу РФ.
Смертельная авария произошла 22 ноября 15:10 на 64 км трассы «Джубга — Сочи» в Туапсинском…
Ровно год назад в новостных лентах появилась информация о том, что в зоне СВО ранен…
Полицейские вместе с коллегами из линейного отдела полиции при поддержке Росгвардии провели рейд по выявлению…
Предстоящий зимний туристический сезон обсудили 22 ноября на селекторном совещании в администрации региона, которое провел…
Прокуратура Курганинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Его…
Кубанская столица к концу рабочей недели традиционно «встала» в пробках — сервис «Яндекс Карты» оценил…