Судом установлено, что двое жителей Кубани в 2015-2016 годах незаконно обналичили около 1 млрд рублей и еще более 200 млн рублей незаконно вывели на зарубежные счета. Созданная система по обналичиванию денег включала в себя около 50 организаций. На их счета перечислялись средства клиентов, которые якобы предназначались для оплаты товаров и услуг, а затем обналичивались. С каждого банковского перевода мужчины получали по 5%. Обналичив 1 млрд рублей, они получили 50 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Суд признал подозреваемых виновными в незаконной банковской деятельности и валютных операциях с использованием подложных документов. Им назначено наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы. Один из подсудимых также получил штраф в размере 800 тыс. рублей. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима.
Читайте также: в Анапе парень получил 2 года условно за фото с краснокнижным соколом. 23-летний парень 12 сентября на набережной в селе Витязево незаконно предлагал сфотографироваться с соколом балабаном. Эта хищная птица занесена в Красную Книгу РФ.
Ограничение движения 2 февраля ввели с 2 по 5 км автодороги Тамань — Веселовка. Временное…
Сотрудники Армавирских электрических сетей филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» выявили незаконную деятельность майнинговой фермы в…
Авария произошла 1 февраля около 3:00 в районе 1372-километра автодороги М-4 «Дон» на территории Горячего…
Обращение от жителей хутора Албаши поступило в информационный центр Следственного комитета России. В обращении местные…
Спасателям потребовалось пять часов, чтобы эвакуировать мужчин, решивших переехать реку Адегой вброд. Инцидент произошел в…
Гости программа «Детали» — депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Валерий Горюханов,…