Полицейские установили, что преступники разработали схему ведения банковской деятельности без госрегистрации и соответствующей лицензии. Они использовали расчетные счета более 50 подконтрольных им фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Подозреваемые привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них денег. На фиктивных основаниях средства поступали на их счета, после чего наличка за вычетом 14% передавалась заказчикам. Таким образом они обналичили более 100 млн рублей.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело. Обыски прошли на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края. У фигурантов уголовного дела изъяты более 100 печатей, банковские карты и документация.
Один из организаторов группы был задержан в Геленджике, его доставили в Московскую область. Также полицейские задержали еще пять подозреваемых.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, сообщает АГН «Москва».
Рассмотреть снятие запрета для российских команд на участие в международных соревнованиях предложил президент Международной федерации…
Гости программы «Детали» — президент Федерации нард Краснодарского края Роман Бурлаков, мастер спорта международного класса,…
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Республики Адыгея, 20-летнего уроженца Дагестана. Его подозревают в…
По данным министерства образования и науки Краснодарского края, учреждения среднего профессионального образования в 2025 году…
Гости программы «Детали» — врач-травматолог-ортопед «Городской клинической больницы № 1 города Краснодара» Андрей Булеков, аналитик…
Гостья программы «Детали» — заведующая кафедрой технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов КубГТУ, доктор…