Полицейские установили, что преступники разработали схему ведения банковской деятельности без госрегистрации и соответствующей лицензии. Они использовали расчетные счета более 50 подконтрольных им фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Подозреваемые привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них денег. На фиктивных основаниях средства поступали на их счета, после чего наличка за вычетом 14% передавалась заказчикам. Таким образом они обналичили более 100 млн рублей.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело. Обыски прошли на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края. У фигурантов уголовного дела изъяты более 100 печатей, банковские карты и документация.
Один из организаторов группы был задержан в Геленджике, его доставили в Московскую область. Также полицейские задержали еще пять подозреваемых.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, сообщает АГН «Москва».
Портретные изображения российских военных, погибших в ходе проведения специальной военной операции, появились на фасадах многоквартирных…
Российская торговая сеть «Магнит» совместно с «Системой быстрых платежей» 15 ноября запустила выгодное предложение: за…
В Краснодаре 22 ноября завершилась XXXI Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО 2024». Ее проводили на территории…
В это воскресенье, 24 ноября, по всей России будут отмечать День матери. В этот праздник…
1. Многодетные мамы Кубани рассказали секреты воспитания детей в большой семье. 2. Глава техдирекции «Кубань…
Матч между «Краснодаром» и «Химками» в рамках 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги пройдет 23 ноября…