Полицейские установили, что преступники разработали схему ведения банковской деятельности без госрегистрации и соответствующей лицензии. Они использовали расчетные счета более 50 подконтрольных им фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Подозреваемые привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них денег. На фиктивных основаниях средства поступали на их счета, после чего наличка за вычетом 14% передавалась заказчикам. Таким образом они обналичили более 100 млн рублей.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело. Обыски прошли на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края. У фигурантов уголовного дела изъяты более 100 печатей, банковские карты и документация.
Один из организаторов группы был задержан в Геленджике, его доставили в Московскую область. Также полицейские задержали еще пять подозреваемых.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, сообщает АГН «Москва».
Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе "Итогов года" рассказал об экономической ситуации в…
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» рассказал о продвижении российских войск…
Родители собирали деньги для организации выпускного в детском саду Выселковского района. Установили, что ранее судимая…
Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе "Итогов года" рассказал о готовности РФ завершить…
Авария, в которой один человек погиб и еще один получил травмы, произошла 18 декабря в…
Erid: 2VSb5wyiCbT МегаФон обнуляет стоимость мобильного интернета в канун новогодних праздников. В течение трех дней…