Полицейские установили, что преступники разработали схему ведения банковской деятельности без госрегистрации и соответствующей лицензии. Они использовали расчетные счета более 50 подконтрольных им фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Подозреваемые привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них денег. На фиктивных основаниях средства поступали на их счета, после чего наличка за вычетом 14% передавалась заказчикам. Таким образом они обналичили более 100 млн рублей.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело. Обыски прошли на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края. У фигурантов уголовного дела изъяты более 100 печатей, банковские карты и документация.
Один из организаторов группы был задержан в Геленджике, его доставили в Московскую область. Также полицейские задержали еще пять подозреваемых.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, сообщает АГН «Москва».
Денис Казаринов из Краснодара с 12 июля 2024 года престал выходить на связь с родственниками.…
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 5 апреля в…
В городе-курорте ночью на субботу наблюдался густой туман, видимость в районе аэропорта в Адлере снизилась.…
Смертельная авария произошла 4 апреля около 20:50 на улице Ставропольской в Абинске. По предварительным данным,…
Работы выполняют в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Объект производительностью 8 тыс. куб. метров…
Ранее огонь на военном мемориале в Головинке горел только по памятным датам. К 80-летию Победы…