Полицейские установили, что преступники разработали схему ведения банковской деятельности без госрегистрации и соответствующей лицензии. Они использовали расчетные счета более 50 подконтрольных им фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Подозреваемые привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них денег. На фиктивных основаниях средства поступали на их счета, после чего наличка за вычетом 14% передавалась заказчикам. Таким образом они обналичили более 100 млн рублей.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело. Обыски прошли на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края. У фигурантов уголовного дела изъяты более 100 печатей, банковские карты и документация.
Один из организаторов группы был задержан в Геленджике, его доставили в Московскую область. Также полицейские задержали еще пять подозреваемых.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, сообщает АГН «Москва».
Окно автобуса, на котором московская футбольная команда 2 ноября ехала на игру 14‑го тура РПЛ…
Сражение между кубанскими казаками и немецкой армией произошло в 1942 под станицей Кущевской. Как отметил…
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 1 ноября. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.…
День сварщика будет отмечаться ежегодно в конце весны. Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая,…
Изменения в стандартную процедуру проверки для проезжающих по мосту через Керченский пролив ввели из-за вступления…
Дежурные средства ПВО поздно вечером в воскресенье и в течение ночи понедельника отражали очередную атаку…