В Анапе мошенники провели через фирмы-однодневки 1,5 млрд рублей

Кристину Калидуб и Александра Иванова признали виновными в том, что с декабря 2012 года по декабрь 2013 года они незаконно организовывали переводы денежных средств физических лиц и организаций, проводили кассовое обслуживание клиентов. При этом предприниматели не прошли регистрацию и не получили лицензию Центробанка.

По данным ресурса Kartoteka.ru, Кристина Калидуб является учредителем кредитного потребительского кооператива «Инкомфинанс», а также двух торговых фирм ООО «Стандарт-Юг» и ПКФ «Респект».

На счета подконтрольных ей фирм поступали средства, которые оформляли под выполнение работ, оплату поставок товаров с использованием подложных документов. Услугами мошенников воспользовались более 260 юридических лиц. Обналичить удалось 1,5 млрд рублей. За это организаторы незаконной схемы получили 7,8 млн рублей.

Также Калидуб, используя ложные сведения, перевела на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации 125 млн рублей.

Калидуб приговорена к пяти с половиной годам колонии общего режима, она должна выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей, Иванов — к трем с половиной годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

Оба взяты под стражу в зале суда. В ходе следствия они признали вину. В суде не согласились с заявлением прокуратуры о взыскании с подсудимых незаконно полученных доходов на 7,8 млн рублей. Кроме того, суд обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах 110 млн рублей. Приговор будет обжалован, пишет «Коммерсантъ».

Подпишись, здесь всегда интересно.