Сочинцы через фирму-однодневку помогали бизнесменам укрыться от налогов

По версии следствия, в начале июня 2009 года двое мужчин оформили на местную жительницу ООО «Трансконтроль», при этом женщине не было известно о преступном замысле, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями злоумышленники вели с 12 марта по 19 апреля 2013 года. Плательщикам налога на добавленную стоимость предлагали произвести платежи через расчетный счет ООО «Трансконтроль» будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой.

После этого мужчины изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания. Позже деньги вернули хозяйствующим субъектам.

Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин за 2-3% от суммы, проводимой через фирму-однодневку, это от 5 до 80 тыс. рублей, помогали избежать уплаты НДС.

Также известно, что Бородаенко совершил самостоятельно десять подобных преступлений.

Против Бондаренко и Гавшина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».

Дело направили в Центральный районный суд города Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.