По версии следствия, в начале июня 2009 года двое мужчин оформили на местную жительницу ООО «Трансконтроль», при этом женщине не было известно о преступном замысле, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями злоумышленники вели с 12 марта по 19 апреля 2013 года. Плательщикам налога на добавленную стоимость предлагали произвести платежи через расчетный счет ООО «Трансконтроль» будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой.
После этого мужчины изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания. Позже деньги вернули хозяйствующим субъектам.
Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин за 2-3% от суммы, проводимой через фирму-однодневку, это от 5 до 80 тыс. рублей, помогали избежать уплаты НДС.
Также известно, что Бородаенко совершил самостоятельно десять подобных преступлений.
Против Бондаренко и Гавшина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».
Дело направили в Центральный районный суд города Сочи.
В Краснодаре 26 февраля прошла первая в этом году открытая тренировка ФК «Краснодар», после нее…
С просьбой перевести средства к 83-летней жительнице Сочи обратилась якобы ее внучка. По версии следствия,…
Вагоны, посвященные российскому океанологу, исследователю Арктики и Антарктики Артуру Чилингарову и мореплавателю Ивану Крузенштерну, вышли…
Полномочия муниципального депутата Виктора Тимофеева досрочно прекращены по требованию прокуратуры в связи с неисполнением требований…
Морскую черепаху обнаружили на берегу жители Джубги. Они пытались удержать рептилию до приезда специальных служб,…
Медицинское учреждение в станице Гостагаевской будет обслуживать более 20 тыс. жителей. Капитальный ремонт в поликлинике…