По версии следствия, в начале июня 2009 года двое мужчин оформили на местную жительницу ООО «Трансконтроль», при этом женщине не было известно о преступном замысле, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями злоумышленники вели с 12 марта по 19 апреля 2013 года. Плательщикам налога на добавленную стоимость предлагали произвести платежи через расчетный счет ООО «Трансконтроль» будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой.
После этого мужчины изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания. Позже деньги вернули хозяйствующим субъектам.
Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин за 2-3% от суммы, проводимой через фирму-однодневку, это от 5 до 80 тыс. рублей, помогали избежать уплаты НДС.
Также известно, что Бородаенко совершил самостоятельно десять подобных преступлений.
Против Бондаренко и Гавшина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».
Дело направили в Центральный районный суд города Сочи.
Поклоннице певицы стало плохо во время шоу, которое состоялось в городе-курорте 16 сентября. Днем 17…
Повторное разрешение оформили в связи с возросшими угрозами для дельфина. Ранее разрешением не воспользовались, поскольку…
В музее для посещения открыли спальню вождя и «малую переговорную». Летом на даче Иосифа Сталина…
В четверг в Краснодарском крае прогнозируют дождливую погоду с грозами и градом в отдельных районах. …
Сейчас полеты гражданских самолетов в воздушной гавани краевой столицы могут выполняться ежедневно с 9:00 до…
Контроль за нелегальными перевозками осуществляют представители Ространснадзора, органов внутренних дел, рабочих групп в муниципалитетах совместно…