По версии следствия, в начале июня 2009 года двое мужчин оформили на местную жительницу ООО «Трансконтроль», при этом женщине не было известно о преступном замысле, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями злоумышленники вели с 12 марта по 19 апреля 2013 года. Плательщикам налога на добавленную стоимость предлагали произвести платежи через расчетный счет ООО «Трансконтроль» будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой.
После этого мужчины изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания. Позже деньги вернули хозяйствующим субъектам.
Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин за 2-3% от суммы, проводимой через фирму-однодневку, это от 5 до 80 тыс. рублей, помогали избежать уплаты НДС.
Также известно, что Бородаенко совершил самостоятельно десять подобных преступлений.
Против Бондаренко и Гавшина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».
Дело направили в Центральный районный суд города Сочи.
Ночью 29 сентября киевский режим предпринял попытку террористической атаки беспилотниками. Под удар попало село Шабельское…
День «Идущего к реке» — интернет-мема, созданного жителем Кубани Сергеем Симаковым, известного как Серж Дур-Дачник.…
Матч 10 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 28 сентября на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со…
Малобюджетный спорткомплекс начал работать в поселке Виноградном. Его открытие приурочили к 100-летию Крымского района. Спортивный…
Авария произошла 28 сентября около 13:00 на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в поселке…
Здание легендарного кинотеатра на улице Ставропольской торжественно открыли в День города 28 сентября после проведенного…