По версии следствия, в начале июня 2009 года двое мужчин оформили на местную жительницу ООО «Трансконтроль», при этом женщине не было известно о преступном замысле, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями злоумышленники вели с 12 марта по 19 апреля 2013 года. Плательщикам налога на добавленную стоимость предлагали произвести платежи через расчетный счет ООО «Трансконтроль» будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой.
После этого мужчины изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания. Позже деньги вернули хозяйствующим субъектам.
Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин за 2-3% от суммы, проводимой через фирму-однодневку, это от 5 до 80 тыс. рублей, помогали избежать уплаты НДС.
Также известно, что Бородаенко совершил самостоятельно десять подобных преступлений.
Против Бондаренко и Гавшина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».
Дело направили в Центральный районный суд города Сочи.
ФК «Краснодар» 2 ноября в матче 14-го тура Российской премьер-лиги дома выиграл у «Спартака» и…
Перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани и Керчи образовалась пробка. По информации на 18:00…
В Гидрометцентре считают, что на юге России в ноябре выпадет недостаточно осадков, из-за этого сократится…
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил жителей и гостей региона принять участие в акции «Ночь…
Первый в Краснодарском крае креативный кластер появится в краевом центре на улице Товарной. Для творческих…
Детский сад №12, построенный в 1961 году, отремонтируют по нацпроекту «Семья». В здании проведут ремонт…