СК: объявленного в розыск в Краснодаре мужчину подозревают в махинациях на 1,5 млрд рублей

По версии следствия, 30-летний Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Распределив функции, участники преступной группы создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги. За период незаконной деятельности злоумышленники вывели из-под налогового контроля государства около 1,5 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всего в преступном сообществе участвовали девять человек. В их отношении следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР продолжает расследование уголовного дела по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем». Ивану Харламову 31 января суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста, после чего обвиняемый скрылся от следствия. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полиции сообщили, что на вид подозреваемому около 30 лет, рост 180—185 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза серо-зеленые. Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам 8 (905) 494-46-28, 8 (928) 666-55-66, 212-47-52, 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.