Шестерых краснодарцев посадили за банковские махинации с НДС на 67 млн рублей
По данным следствия, с 1 декабря 2014 года по май 2017 года шесть участников преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они оказывали услуги — незаконно обналичивали деньги. С клиентов удерживали комиссию, ее распределяли между членами преступного сообщества.
Прибыль составила не менее 35 млн 254 тыс. 788 рублей, что является особо крупным размером. Ущерб государству составил 67 млн 390 тыс. 712 рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Возбудили уголовное дело об участии в преступном сообществе, осуществлении банковской деятельности без лицензии организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также об обороте поддельных платежных документов. Расследованием дела занималось СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В суде подсудимые вину в полном объеме не признали. Суд признал подсудимых виновными. В зависимости от роли каждого троим фигурантам назначили по 5 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Еще троим — 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Пятерых взяли под стражу в зале суда. Шестой осужденной женщине суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Новороссийске раскрыли ОПГ, занимавшуюся незаконными банковскими операциями. По версии следствия, четверо жителей Новороссийска и другие неустановленные лица создали преступную группу. Она занималась незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом денег. Соучастники ОПГ подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. По разработанному плану злоумышленники неоднократно перечисляли деньги на разные счета подконтрольных юридических лиц. Затем средства обналичивали и передавали своим клиентам. Фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 года по август 2019 года доход соучастников преступной группы превысил 9 млн рублей.
