Руководителей банков в Москве и Геленджике будут судить за хищение 2 млрд рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества в возрасте от 36 до 49 лет. В зависимости от роли каждого их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершении валютных операций по переводу средств в особо крупном размере, легализации средств в особо крупном размере, фальсификации финансовых документов учета и незаконном образовании юридического лица. Также 28-летняя жительница Московской области обвиняется в незаконном образовании юридического лица, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 47-летняя женщина с тремя знакомыми создала преступное сообщество, в которое в разные периоды времени вовлекли пять участников. В организации была иерархическая структура, действия координировались, преступные доходы делили между собой. Участников, имеющих опыт в банковской деятельности, согласовали на должности руководителей банков и их структурных подразделений, чтобы использовать в преступных целях служебное положение. Остальным поручили создавать и регистрировать фиктивные юридические лица.

Соучастники искали и проверяли банки, имуществом которых могли бы завладеть. Фигуранты внедрялись и получали под свой контроль органы управления. В результате мошеннических действий различным банкам в период с марта 2014-го по апрель 2017 года был причинен ущерб на сумму более 2 млрд рублей. Также участники организации предоставляли в Центробанк недостоверные сведения о сделках.

Всего организаторы совершили 107 финансовых операций с преступными деньгами, тем самым легализовали 199 млн рублей. Кроме того, два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 млн рублей, которые принадлежали банку. Три организатора от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись и объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

В рамках расследования допросили более 600 свидетелей, провели более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическую, экономическую. Объем материалов превысил 200 томов.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры, зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет. Уголовное дело в отношении руководителей структурных подразделений двух банков направили в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Подпишись, здесь всегда интересно.