Теперь банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России. Письмо с соответствующими требованиями ведомство уже направило в банки.
В полный список стран вошли 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Среди них есть и те, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией.
Согласно новым требованиям, банки должны выяснить, является ли клиент резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». За что у банка могут отозвать лицензию, сообщает РИА «Новости».
Изменения в расписании движения электричек по четырем маршрутам на Черноморском побережье Кубани введут более чем…
В текущем году в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого…
ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса осужденного, подозреваемого в подготовке террористического акта в колонии в…
Гостья программы «Хорошее утро» — мастер-парикмахер, старший технолог косметического бренда Дарья Образцова. Специалист рассказала, какие…
Гости программы «Хорошее утро» — директор театра «Старый парк» в Кабардинке Александр Алексеев, художественный руководитель…
В арендованной квартире 25-летнего жителя Томска полицейские изъяли более 1,5 кг наркотических веществ. Установили, что…