Теперь банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России. Письмо с соответствующими требованиями ведомство уже направило в банки.
В полный список стран вошли 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Среди них есть и те, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией.
Согласно новым требованиям, банки должны выяснить, является ли клиент резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». За что у банка могут отозвать лицензию, сообщает РИА «Новости».
Авария произошла днем 23 ноября на улице Мурата Ахеджака. По словам очевидцев, водитель автомобиля не…
Патриотическая акция «День памяти подвига кубанских казаков при обороне Москвы в ноябре 1941 года» прошла…
Инцидент произошел возле гимназии № 6 в городе-герое. О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы. По…
Нападение на полицейского произошло вечером 20 ноября на улице Школьной в хуторе Садовом Отрадненского района.…
Авария произошла днем 23 ноября на развилке Курортный проспект – дублер Сочи. По предварительным данным,…
В Сочи на смену теплой погоде уже в воскресенье придет похолодание. По прогнозам синоптиков, активный…