Теперь банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России. Письмо с соответствующими требованиями ведомство уже направило в банки.
В полный список стран вошли 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Среди них есть и те, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией.
Согласно новым требованиям, банки должны выяснить, является ли клиент резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». За что у банка могут отозвать лицензию, сообщает РИА «Новости».
Актер и телеведущий, народный артист Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Днем…
В среду в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения. В…
О 125-летнем юбилее одного из старейших парков Краснодара 4 ноября рассказал глава краевой столицы Евгений…
В День народного единства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественном мероприятии в…
Авария произошла днем 4 ноября в селе Нижняя Хобза Лазаревского района. По предварительным данным, 67-летний…
Заторы перед пунктами ручного досмотра на мосту через Керченский пролив начали собираться во вторник с…