Теперь банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России. Письмо с соответствующими требованиями ведомство уже направило в банки.
В полный список стран вошли 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Среди них есть и те, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией.
Согласно новым требованиям, банки должны выяснить, является ли клиент резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». За что у банка могут отозвать лицензию, сообщает РИА «Новости».
На побережье города-курорта 26 июня порывы ветра могут достигать 17 м/с. Городские службы предупредили арендаторов…
Гость программы "Хорошее утро" — юрист, директор Коллегии юристов Николай Чернышук. В эфире "Хорошего утра"…
На Международной выставке-форуме "Россия" 26 июня встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, который приехал…
Гости программы "Хорошее утро" — заслуженный артист Краснодарского края, солист Г. К. А. "Ивушка" Евгений…
Гость программы "Хорошее утро" — руководитель МЦРЛ Краснодарского края Сергей Покатилов. Ежегодно в последнюю субботу…
По данным аналитиков федерального девелопера DOGMA, в мае в Новороссийске на первичном рынке жилья купили…